公告日期：2026-04-28

三诺生物传感股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（Jianyou Tan 谭建友）

各位股东及股东代表：

作为三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在2025年工作期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司内部制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，审慎勤勉履行独立董事职责，充分发挥独立董事及各专门委员会委员作用，促进公司规范运作，切实维护了公司及中小股东的合法权益。

现将本人在2025年度履行公司独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

Jianyou Tan（谭建友）先生，美国国籍，1963年出生，博士学位，持美国医师执照、外籍医师来华行医执照，曾获第十七届全美杰出亚裔商界精英大奖。2007年4月至2009年3月，担任美国GenePath公司医务主管及外科病理主任。2009年4月至今担任美国NewPath Diagnostics公司总裁和合伙人，2018年10月至今担任湖南新途医学诊断技术有限责任公司首席执行官及合伙人。自2025年12月31日起担任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人从未持有公司股份，也未在公司担任除董事会专门委员会委员外的其他任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，也不存在其他可能影响本人进行独立客观判断的关系。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席公司董事会及股东会情况

在2025年度本人任期内，公司共召开了1次董事会（含通讯表决会议），本

人亲自出席，不存在缺席情形。本人出席董事会及股东会具体情况如下：

董事会

出席股东
姓名 应出席董事 现场出席 以通讯方式参 委托出 缺席 是否连续两次

会次数
会次数 次数 加会议次数 席次数 次数 未亲自出席

谭建友 1 1 0 0 0 否 0

本着认真负责的态度，本人在会议召开前充分了解所需讨论和审议的事项，
独立、客观、审慎地行使了自己的表决权，对会议审议的所有议案均投了赞成票，
无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。本人认为公司董事会的召集召开符

合法定程序，会议决议合法有效，未损害公司全体股东，特别是中小股东的合法

利益。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，
本人担任第六届董事会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主

任委员和审计委员会委员，在2025年度任期内参与董事会专门委员会、独立董事

专门会议工作情况如下：

1、在2025年度本人任期内，公司未召开战略委员会会议、薪酬与考核委员

会会议和独立董事专门会议。

2、参与提名委员会工作情况

在2025年度本人任期内，公司共召开提名委员会会议1次，本人亲自出席，

不存在无故缺席的情形。作为提名委员会成员，本人严格按照《公司章程》《公

司董事会专门委员会工作细则》的有关规定，对公司高级管理人员候选人的任职

资格、选任标准及聘任程序进行审核，切实履行了提名委员的职责。具体情况如

下：

会议届次 召开日期 审议事项

……
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