公告日期：2026-04-28

三诺生物传感股份有限公司

董事及高级管理人员薪酬管理制度

（2026 年 4 月）

第一章 总则

第一条 为规范三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提升公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《三诺生物传感股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司章程规定的董事及高级管理人员。

第三条 公司董事和高级管理人员薪酬应当与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹配，与公司可持续发展相协调。公司董事及高级管理人员薪酬管理应遵循以下原则：

（一）公平原则：薪酬与公司规模和业绩相挂钩，同时兼顾市场薪酬水平；
（二）责、权、利统一原则：薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；
（三）长远发展原则：薪酬与公司持续健康发展的目标相符；

（四）激励与约束并重原则：薪酬发放与绩效考核、奖惩及激励机制挂钩。
第四条 公司应当结合行业水平、发展策略、岗位价值等因素合理确定董事、高级管理人员和普通职工的薪酬分配比例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾斜，促进提高普通职工薪酬水平。

第二章 薪酬管理机构

第五条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董
事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避；高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第六条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案；负责研究制定董事、高级管理人员考核标准并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。

第七条 公司董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露，董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果及其薪酬情况，并由公司予以披露。
公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。

第八条 薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供有关方面的资料：

（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；

（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；

（三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；

（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；

（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第九条 公司人力资源部协助董事会薪酬与考核委员会制定公司董事、高级管理人员薪酬方案，并进行本制度的具体实施。

第三章 薪酬构成与标准

第十条 公司独立董事、外部董事津贴：

（一）独立董事和外部董事（指未与公司签订劳动合同，不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事）：领取固定董事津贴。津贴具体标准参照同类上市公司标准确定，经董事会讨论通过后，提交股东会审议决定。独立董事和外部董事因出席公司董事会和股东会的差旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的合理费用由公司承担。

（二）独立董事、外部董事不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。

第十一条 公司内部董事和高级管理人员薪酬：

内部董事：指在公司（含控股子公司，下同）担任除董事外的其他职务或工作的非独立董事，根据其在公司担任的实际岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。

高级管理人员：指公司章程中所载明的公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。

公司内部董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

（一）基本薪酬：根据其在公司或子公司实际担任工作岗位的主要范围、具体职责和重要性，结合行业薪酬水平、公司经营规模确定，按月发放；

（二）绩效薪酬：按公司经营业绩、个人绩效完成情况核定绩效奖金，依据考核结果按年或月发放。绩效薪酬的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。
第十二条 公司可根据……
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