公告日期：2026-04-28

三诺生物传感股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（袁洪-已离任）

各位股东及股东代表：

本人作为三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，在2025年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、规范性文件以及公司内部规章制度的要求，积极出席董事会及其专门委员会会议，列席股东会会议，认真审阅相关议案资料，基于独立判断对有关事项发表客观、审慎的意见，依法合规行使表决权，忠实、勤勉履行独立董事职责，切实发挥独立董事在监督、治理及专业支持方面的作用，有效维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。

2025年12月31日，公司召开2025年第一次临时股东会，完成第六届董事会换届选举工作，本人因任期届满离任，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，也不在公司担任其他任何职务。现就本人2025年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人袁洪，男，中国国籍，1958年出生，无境外永久居留权，毕业于中南大学，获内科学博士学位，中国党员。1983年7月至1992年7月在湖南医科大学附属第一医院（现为中南大学湘雅医院）心血管内科工作，1992年8月先后任湖南医科大学附属第一医院（现为中南大学湘雅三医院）心血管内科副主任、医务部主任、副院长、医学实验中心主任、临床药理中心主任、临床药理中心教授；2010年12月至2014年11月任公司独立董事；国务院政府特殊津贴专家，国家新药创制重大专项、973课题首席专家。湖南省高血压研究中心主任、药物临床评价技术湖南省工程实验室主任。发表论文420余篇（其中SCI论文146篇），主编、参编著作60余部，主持国家科研项目40余项，获部省级成果17项，获得发明专利、软件著作权60余项，完成研究生培养110名。现任中南大学湘雅三医院内科学、药

理学教授，内科主任医师。自2019年12月23日至2025年12月31日任公司独立董事。
在担任公司独立董事期间，本人未持有公司股份，也未在公司担任除独立董

事及董事会专门委员会外的其他职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在

直接或间接利害关系，也不存在其他可能影响本人进行独立客观判断的关系，不

存在影响独立董事独立性的情况，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等公司内部规章制度中

关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席公司董事会及股东会情况

报告期内，公司共召开8次董事会（含通讯表决会议）和2次股东会，本人亲

自出席了所有应出席的董事会会议和股东会，无缺席或连续两次未亲自出席的情

形。具体出席董事会及股东会会议情况如下：

董事会

姓名 出席股东
应出席董事 现场出席 以通讯方式参 委托出 缺席 是否连续两次 会次数
会次数 次数 加会议次数 席次数 次数 未亲自出席

袁洪 8 5 3 0 0 否 2

本人对提交董事会的议案均进行了认真审阅和核查，并与公司经营管理层保

持充分沟通，获取相关会议资料和其他决策所需信息，在充分了解事项背景及相

关情况的基础上，以审慎的态度独立行使表决权。本人认为报告期内公司董事会、
股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，重大经营决

策事项及其他重要事项均已履行必要的审议程序。本人对报告期内董事会审议的

议案均投赞成票，未出现提出异议、反对或弃权的情形。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，
本人作为第五届董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员、审计委员会委员，
在2025年度参与公司董事会专门委员会议、独立董事专门会议工作情况如下：

1、参与战略委员会工作情况

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