公告日期：2026-04-28

三诺生物传感股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（Zhenqi Liu 刘振启）

各位股东及股东代表：

本人作为三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，于2025年度任职期间，严格遵循《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司内部制度的规定和要求，依法、规范履行独立董事及董事会专门委员会委员职责，秉持客观、公正、独立、审慎的原则参与公司各项决策与治理事项，持续促进公司规范运作和合规治理，切实保障公司整体利益以及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

现将本人2025年度履行独立董事职责的具体情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

Zhenqi Liu（刘振启）先生，美国国籍，1963年出生，毕业于中南大学湘雅医学院，获医学学士学位、内分泌学硕士学位。后赴美国留学，获得美国医学博士评定证书，曾在美国耶鲁大学、弗吉尼亚大学和华盛顿医院中心等大学和医院接受博士后和临床培训。美国内分泌专业执照医生、教授。《内分泌学会杂志》（JES）副主编，美国糖尿病学会（ADA）营养科学和代谢兴趣小组组长。2000年7月至2012年6月，历任美国弗吉尼亚大学助理教授、副教授；2012年7月至今担任美国弗吉尼亚大学教授。自2025年12月31日起担任公司独立董事。

在担任公司独立董事期间，本人未持有公司股份，也未在公司担任除独立董事和董事会专门委员会委员外的其他任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，也不存在其他可能影响本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及

《公司章程》《公司独立董事工作制度》等公司内部规章制度中规定的独立性要

求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席公司董事会及股东会情况

本人2025年度任职期间，公司共召开1次董事会（含通讯表决会议），本人

亲自出席，无缺席及连续两次未亲自出席情形。具体出席董事会及股东会情况如

下：

董事会

出席股东
姓名 应出席董事 现场出席 以通讯方式参 委托出 缺席 是否连续两次

会次数
会次数 次数 加会议次数 席次数 次数 未亲自出席

刘振启 1 1 0 0 0 否 0

基于勤勉尽责的履职态度，本人在会议召开前通过主动查阅会议材料、了解

各议案相关情况，对拟审议事项进行了充分研究和审慎判断，并在会议过程中依

法、独立、客观地行使表决权。报告期内，本人对提交审议的全部议案均投赞成

票，未就相关事项提出异议，亦不存在反对或弃权的情形。本人认为，公司董事

会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，会议审议过程规

范，形成的各项决议合法、有效，有利于公司的持续、稳健发展，未损害公司整

体利益及全体股东，特别是中小股东的合法权益。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，
本人担任第六届董事会战略委员会委员与提名委员会主任委员，2025年度任职期

间内，本人参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况如下：

1、2025年度任职期间内，公司未召开战略委员会会议。

2、参与提名委员会工作情况

2025年度任职期间内，公司共召开提名委员会会议1次，本人作为提名委员

会主任委员，依照……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。