公告日期：2026-04-28

证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2026-050
债券代码：123090 债券简称：三诺转债

三诺生物传感股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资种类：银行、证券公司、信托公司、基金公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的中低风险投资产品；

2、投资金额：拟使用额度不超过人民币 50,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财；

3、特别风险提示：金融市场受货币政策、财政政策、产业政策等宏观经济的影响较大，理财投资收益存在一定不可预期性，敬请广大投资者注意投资风险。
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开
第六届董事会第四次会议，审议并通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 50,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，购买银行、证券公司、信托公司、基金公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的中低风险投资产品，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和决议有效期内资金可以循环滚动使用。本次使用闲置自有资金进行委托理财事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、本次使用闲置自有资金进行委托理财情况概述

1、委托理财目的

为提高公司及子公司的闲置资金使用效率，在不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，合理利用闲置自有资金进行委托理财，增加公司及子公司现金收益，实现公司及股东收益最大化。

2、委托理财金额

公司及子公司拟使用额度不超过人民币 50,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，在董事会授权额度及决议有效期限内，资金可以循环滚动使用，期限内任一时点的委托理财余额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。

3、委托理财方式

公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估、筛选，使用闲置自有资金用于购买银行、证券公司、信托公司、基金公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的中低风险投资产品。

4、委托理财期限

自公司第六次董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月内有效。

5、资金来源

本次委托理财资金来源于公司及子公司闲置的自有资金，不涉及使用募集资金、银行信贷资金进行委托理财。

6、实施方式

在前述额度和有效期内，公司董事会授权公司法定代表人或其授权人员行使投资决策权并签署相关文件。

7、关联关系

公司及子公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用闲置自有资金进行委托理财不构成关联交易。

二、审议程序

1、董事会审议情况

2026 年 4 月 27 日，公司召开第六届董事会第四次会议，以 7 票同意、0 票
反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，为进一步提高公司及子公司的闲置资金使用效率，增加公司及子公司收益和股东投资回报，同意公司及子公司在不影响正常经营以及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 50,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，购买银行、证券公司、信托公司、基金公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的中低风险投资产品，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和决议有效期内资金可以循环滚动使用。同时，董事会授权公司法定代表人或其授权人员在前述额度和有效期内行使投资决策权并签署相关文件。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司委托理财管理制度》的相关规定，本次公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东会审议。
2、审计委员会审议意见

2026 年 4 月 23 日，公司召开第六届董事会审计委员会第三次会议，以 3 票
同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。经审议，审计委员会认为：经审议，公司及子公司在确保不影响正常运营及资金安全的情况下，使用额度不超过人民币 50,000 万元（含本数）的闲置自有资金，购买安全性……
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