公告日期：2025-08-27

证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2025-038

富春科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

富春科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次
会议决定于 2025 年 9 月 12 日下午 2：30 在福州市鼓楼区铜盘路软件大道
89 号 C 区 25 号楼 6 楼会议室召开 2025 年第二次临时股东会，本次股东会
采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：富春科技股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2025 年 9 月 12 日下午 2:30

（2）网络投票时间为：2025 年 9 月 12 日

其中通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间
为：2025 年 9 月 12 日 9:15－15:00 的任意时间；通过深交所交易系统进行
网络投票的时间为：2025 年9 月12 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。
召开。

6、股权登记日：2025 年 9 月 5 日（星期五）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于 2025 年 9 月 5 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会 议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼 6
楼会议室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累计投票提案：

1.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 √ 作为投票对象
的子议案数：（6）

1.01 修订《独立董事工作制度》 √

1.02 修订《募集资金管理办法》 √

1.03 修订《对外投资管理制度》 √

1.04 修订《对外担保制度》 √

1.05 修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 √

1.06 修订《累积投票实施细则》 √

上述提案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过。具体内容详 见公司披露于中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告。

公司将对中小投资者(指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及
公司董事、高级管理人员以外的其他股东)表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2025年9月11日（星期四）9:00至12:00，13:00至17:00。
3、现……
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