公告日期：2026-04-29

证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2026-019

富春科技股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

富春科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次
会议决定于 2026 年 5 月 19 日下午 2：30 在福州市鼓楼区铜盘路软件大道
89 号 C 区 25 号楼 6 楼会议室召开 2025 年度股东会，本次股东会采取现场
投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：富春科技股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2026 年 5 月 19 日下午 2:30

（2）网络投票时间为：2026 年 5 月 19 日

其中通过互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间
为：2026 年 5 月 19 日 9:15－15:00 的任意时间；通过深交所交易系统进行
网络投票的时间为：2026 年5 月19 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。

5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、股权登记日：2026 年 5 月 13 日（星期三）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于 2026 年 5 月 13 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼 6
楼会议室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累计投票提案：

1.00 《2025年度董事会工作报告》 √

2.00 《2025年度报告全文及其摘要》 √

3.00 《关于2025年度利润分配预案的议案》 √

4.00 《关于公司及下属公司2026年担保预计额度的议案》 √

5.00 《关于续聘2026年度审计机构的议案》 √

6.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 √

7.00 《关于2026年度董事薪酬方案的议案》 √

8.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

9.00 《关于<富春科技股份有限公司2026年股票期权激励计划 √

（草案）>及其摘要的议案》

10.00 《关于<富春科技股份有限公司2026年股票期权激励计划 √

实施考核管理办法>的议案》

11.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权 √

激励计划相关事宜的议案》

上述提案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过。议案 4、议案9、议案 10、议案 11 为特别表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的 ……
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