公告日期：2026-04-29

证券代码：300299 证券简称：富春股份 公告编号：2026-008
富春科技股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会届次：第五届董事会第十八次会议

2、会议通知时间：2026 年 4 月 17 日

3、会议通知方式：书面送达和电话通知

4、会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

5、会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼六
层会议室

6、会议召开方式：通过现场和通讯表决相结合的方式召开

7、出席会议董事情况：本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，分
别为：杨方熙、缪福章、叶宇煌、詹智勇、朱霖、欧永洪、陈章旺

8、会议主持人：董事长杨方熙

9、会议列席人员：公司高级管理人员

富春科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议为年度会议，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规和《富春科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以举手表决的方式，审议通过以下议案：

1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

公司 2025 年度董事会工作报告内容真实、客观地反映了公司董事会在2025 年度的工作情况。具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《2025 年度董事会工作报告》。

独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025年度股东会上进行述职，具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

经表决，以上议案为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《2025 年度总经理工作报告》

与会董事在认真听取了公司总裁所作的《2025 年度总经理工作报告》后，认为该报告客观地反映了公司 2025 年度的生产经营情况。

经表决，以上议案为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

3、审议通过《2025 年度报告全文及其摘要》

公司根据法律法规、规范性文件、深交所业务规则等相关要求，结合公司实际经营管理情况，编制了《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》，具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

经表决，以上议案为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，该议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《2025 年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

经表决，以上议案为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

5、审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》

董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，2025 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

经表决，以上议案为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

6、审议通过《2025 年度社会责任报告》

公司《2025 年度社会责任报告》详见公司同日发布于中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告。

经表决，以上议案为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

7、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

鉴于公司累计可供分配利润为负值，不符合公司章程有关现金分红条件的规定，同时为保证公司日常经营不受资金短缺的影响，董事会计划本年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，不存在损害投资者利益的情况。具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

经表决，以上议案为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

8、审议通过《关于公司及下属公司 2026 年担保预计额度的议案》
公司拟为下属公司……
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