公告日期：2025-03-25

证券代码：300300 证券简称：ST峡创 公告编号：2025-012
海峡创新互联网股份有限公司

关于补选董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会非独立董
事陈文胜先生因工作调整原因，于 2024 年 11 月 26 日辞去公司非独立董事及董
事会战略与投资委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。具体内容详见
公司于 2024 年 11 月 26 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
董事辞职的公告》。

2025 年 3 月 24 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于补选第五届董事会非独立董事的议案》。为确保公司董事会的正常运作，依据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东平潭创新股权投资合伙企业（有限合伙）提名推荐，并经公司董事会提名、薪酬和考核委员会审查并同意，公司董事会同意提名林晓峰先生为第五届董事会非独立董事候选人，同时担任董事会战略与投资委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日（候选人的简历详见附件）。此议案尚需公司股东大会审议通过。
特此公告。

附件：第五届董事会非独立董事候选人简历

海峡创新互联网股份有限公司
董事 会
2025 年 3 月 24 日
第五届董事会非独立董事候选人简历：

林晓峰先生简历

林晓峰，男，1990 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任平潭综
合实验区金融创新服务中心有限责任公司招商服务部副经理（主持工作）、平潭综合实验区金融创新服务中心有限责任公司副总经理、平潭综合实验区金融科技有限公司副总经理。现任平潭综合实验区投资促进集团有限公司综合事务部副主任。

截至本公告披露日，林晓峰先生未持有公司股份，林晓峰先生还在公司实际控制人控制的其他企业任职，任职情况如下：

序号 任职企业名称 与公司关系 职务

平潭综合实验区投资促进集 实际控制人控制

1 综合事务部副主任
团有限公司 的其他企业

厦门金蕴能源供应链管理有 实际控制人控制

2 董事

限责任公司 的其他企业

除上述情形外，林晓峰先生与持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东、实际控制人、其他董监高之间不存在任何关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询，其不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

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