公告日期：2025-04-28

证券代码：300300 证券简称：ST峡创 公告编号：2025-021
海峡创新互联网股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次
会议通知于 2025 年 4 月 11 日以邮件方式送达公司全体董事，会议于 2025 年 4
月 24 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议由董事长姚庆喜先生召集主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以记名和通讯投票表决的方式，审议并表决通过了以下议案：

1、审议并通过《2024 年度总经理工作报告》

本议案已经公司第五届董事会战略与投资委员会 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

2、审议并通过《2024 年度董事会工作报告》

公司董事会汇报了公司 2024 年度总体经营情况、董事会运作情况及 2024 年
董 事 会 工 作 重 点 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”部分。

公司在任独立董事张梅女士、尹德军先生、林杰先生分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上述职，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度独立董事述职报告》。

公司董事会收到了在任独立董事签署的独立性自查文件，根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，董事会对独立董事独立性出具了专项意见，具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议并通过《2024 年年度报告全文及其摘要》

董事会编制和审核的《2024 年年度报告》全文及其摘要符合相关法律法规及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2024 年年度
报 告 摘 要 》 同 时 刊 登 在 《 证券日报》《中国证券报》 及 巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

《2024 年年度报告全文及其摘要》的财务信息已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议并通过《2024 年度财务决算报告》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年年度报告》“第十节 财务报告”部分。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议并通过《2024 年度利润分配预案》

在综合考虑保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会制定的2024 年度利润分配预案为：公司 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本及送红股，该分配方案符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、审议并通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度内部控制自我评价报告》。

表……
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