公告日期：2025-10-17

证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2025-059
海峡创新互联网股份有限公司

关于制定、修订公司部分制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 16 日召
开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于制定、修订公司部分制度的议案》，具体情况如下：

一、本次制定、修订部分制度的背景

为保持公司治理制度与相关法律法规及规范性文件的一致性，根据最新《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合《公司章程》的修订情况，综合考虑公司实际情况，修订及制定公司部分制度。

二、本次制定、修订部分制度的情况

序号 制度名称 变更情况 是否提交股东大会
审议

1 《股东会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《独立董事工作制度》 修订 是

4 《董事、高级管理人员津贴、薪酬管理制度》 修订 是

5 《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管 修订 是

理制度》

6 《对外担保管理制度》 修订 是

7 《对外投资管理制度》 修订 是

8 《关联交易管理制度》 修订 是

9 《融资管理制度》 修订 是

10 《网络投票实施细则》 修订 是

11 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否

12 《独立董事专门会议议事规则》 制定 否

13 《董事会秘书工作细则》 修订 否

14 《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否

序号 制度名称 变更情况 是否提交股东大会
审议

15 《董事会战略与投资委员会工作细则》 修订 否

16 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否

17 《媒体来访和投资者调研接待制度》 修订 否

18 《募集资金管理制度》 修订 否

19 《内部审计制度》 修订 否

20 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否

21 《投资者关系管理制度》 修订 否

22 《信息披露管理制度》 修订 否

23 《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》 修订 否

24 《证券投资及衍生品投资管理制度》 修订 否

25 《重大事项内部报告制度》 修订 否

26 《总经理工作细则》 ……
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