公告日期：2026-04-28

证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2026-020
海峡创新互联网股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 21 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 5 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 14 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：福建省平潭县金井镇兴港中路 5 号平潭台湾创业园 22 幢 1

层会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年度报告及其摘要》 非累积投票提案 √

3.00 《2025 年度内部控制自我评价报告》 非累积投票提案 √

《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分

4.00 非累积投票提案 √

之一的议案》

5.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √

《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪

6.00 非累积投票提案 √

酬的确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

《关于修订<董事、高级管理人员津贴、

7.00 非累积投票提案 √

薪酬管理制度>的议案》

《关于购买董事和高级管理人员责任险的

8.00 非累积投票提案 √

议案》

2、上述议案已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容
详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、议案 6、议案 8 相关关联股东需回避表决，且不能接受其他股东委托

对相应议案进行投票。

4、公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，……
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