公告日期：2026-04-28

海峡创新互联网股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（张梅）

各位股东及股东代表：

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度的规定，本人张梅，作为海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度，认真履行职责，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的作用，维护了公司整体及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人张梅，女，1971 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，中
国注册会计师、注册资产评估师，2013 年入选福建省高等学校新世纪优秀人才支持计划，曾任福建农林大学经管学院会计专业硕士生导师、福建省人社厅高校毕业生创业导师、福建省商务厅外贸实务导师、福建省财政厅高级会计师和正高级会计师专家评委、福建省科技厅项目评审专家、江西赣能股份有限公司独立董事。现任福建江夏学院教授、福州大学经管学院会计专业硕士生导师、航天工业发展股份有限公司独立董事、福建福清汇通农村商业银行股份有限公司独立董事、安井食品集团股份有限公司独立董事、福建省晋江市农村商业银行股份有限公司董事、公司独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会会议及股东会的情况

2025年度，公司共召开11次董事会会议和6次股东会，本人均亲自出席。本人对所有提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，结合自己的专业经验提出了合理建议，并以谨慎的态度行使表决权；本人认为公司董事会会议的召集、召开符合法定程序的要求，重大经营事项均履行了相关的审批程序，合法有效，故对2025年度公司董事会各项非关联议案均投了赞成票，回避一项关联议案，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

亲自出席 是否连续两
独立董事 应参加董 亲自出席董 应参加股东 委托出 缺席

股东会次 次未亲自出
姓名 事会次数 事会次数 会次数 席次数 次数

数 席会议

张梅 11 11 6 6 0 0 否

（二）出席董事会专门委员会情况

2025 年度，公司共召开 4 次审计委员会会议、2 次战略与投资委员会会议和 4 次
提名、薪酬与考核委员会会议。本人作为审计委员会主任委员及提名、薪酬与考核委员会主任委员，均亲自出席相关会议。

1、本人作为公司审计委员会主任委员，严格按照《董事会审计委员会工作细则》等相关规定和要求，运用自身专业知识，忠实履行主任委员职责，召集并主持审计委员会定期会议和临时会议，开展审计委员会各项工作，对公司定期报告、内部控制自我评价报告以及内部审计工作等事项进行审阅，审核公司的财务信息，监督及评估公司内部及外部审计工作，协调沟通内部审计与外部审计，监督公司的内部控制制度执行情况，发挥审计委员会的监督核查作用。本人出席会议情况如下：

独立董事

应出席次数 实际出席次数 出席率

姓名

张梅 4 4 100%

2、本人作为公司提名、薪酬与考核委员会主任委员，严格按照《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的要求履行……
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