公告日期：2026-05-13

证券代码：300301 证券简称：ST长方 公告编号：2026-038
深圳市长方集团股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况：

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2026年5月13日14:30

（2）网络投票时间：2026年5月13日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月13日9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月13日9:15-15:00的任意时间。

2、会议地点：广东省深圳市龙华区福城街道人民路221号B5栋一楼会议室

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

5、会议主持人：董事长吴涛祥先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况：

1、股东出席会议的总体情况

参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共 210 名，代表有表决权的股份数212,119,482 股，占公司股份总数的 25.5606%。

2、股东出席现场会议的情况

出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表共9名，代表有表决权的股份数43,974,262股，占公司股份总数的5.2989%。

3、网络投票情况

通过网络投票系统出席本次会议的股东共201名，共计代表有表决权的股份数168,145,220股，占公司股份总数的20.2617%。

4、中小股东出席会议的总体情况

通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东共计206名，代表股份144,261,324股，占公司有表决权股份总数的17.3836%。

5、公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，审议了如下议案：

1、审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意209,485,682股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.7583%；反对1,802,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8498%；弃权831,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3919%。

其中，中小股东表决结果：同意141,627,524股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1743%；反对1,802,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2495%；弃权831,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5762%。

2、审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意208,389,882股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.2417%；反对1,835,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8655%；弃权1,893,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8928%。

其中，中小股东表决结果： 同意140,531,724股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4147%；反对1,835,900股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的1.2726%；弃权1,893,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3127%。

3、审议通过了《关于董事 2026 年度薪酬方案的议案》

本议案关联股东吴涛祥先生、陈君维先生、谢慧女士已回避表决。

表决情况：同意199,731,482股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.1388%；反对1,882,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9248%；弃权1,905,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9364%。

其中，中小股东表决结果： 同意140,473,324股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3742%；反对1,882,200股，占出席本次股东会中小股东有……
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