公告日期：2026-04-08

证券代码：300301 证券简称：ST长方 公告编号：2026-015
深圳市长方集团股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026 年 4 月 7 日，深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事
会第十七次会议在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2026
年 3 月 27 日以电子邮件及电话方式发出。会议应到董事 7 人，实到 7 人(以通讯表决
方式出席会议的董事 1 人)，董事陈依新女士以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由公司董事长吴涛祥先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真研究，审议以下议案：

一、审议通过了《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

公司董事会听取了《2025 年度总经理工作报告》，董事会认为该报告真实、准确地反映了公司 2025 年度经营、管理等方面工作，2025 年度管理层认真贯彻执行了董事会与股东会的各项决议。

经表决：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

《2025 年度董事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事曾文德先生、李军先生、王亮先生向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年度股东会上进行述职，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

经表决：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

经表决：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

四、审议通过了《董事会关于公司 2025 年度带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》等相关规定，公司董事会对非标准审计意见涉及事项出具了专项说明。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关专项说明。

经表决：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表归
属于母公司所有者的净利润为-150,344,814.45 元，截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并
报表口径累计未分配利润为-1,512,492,713.84 元， 母公司报表口径累计未分配利润数为-1,858,726,123.66 元。鉴于公司 2025 年度合并报表口径、母公司报表口径累计未分配利润均为负数，公司不满足现金分红的条件。故公司拟定的 2025 年度利润分配预案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

经表决：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

六、审议通过了《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

公司《2025 年度内部控制评价报告》及会计师事务所内部控制审计报告详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

经表决，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

七、审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的议案》

董事会对在任独立董事曾文德先生、李军先生、王亮先生的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事曾文德先生、李军先生、王亮先生回避表决。

经表决：4 票同意，0 票反对，0 票……
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