公告日期：2026-04-08

深圳市长方集团股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（李军）

各位股东及股东代表：

本人作为深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，充分发挥独立董事的作用，认真行权、依法履职，监督公司规范化运作，维护股东整体利益。现将本人2025年度履行职责的基本情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人李军，出生于1968年，中国国籍，未拥有永久境外居留权，硕士研究生。现任深圳市长方集团股份有限公司独立董事，深圳视界之窗文化科技有限公司董事及总经理，深圳市汇谷兴信息咨询有限公司董事及总经理。本人自2023年12月29日起担任公司独立董事及第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员及第五届董事会战略决策委员会委员。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025年度履职情况

（一）出席董事会、股东会情况

2025年度，公司共召开7次董事会和4次股东会，本人出席会议情况如下：

应出席会议 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未亲

会议名称

次数 席次数 席次数 次数 自出席会议

董事会 7 7 0 0 否

股东会 4 4 0 0 否

本人作为公司第五届董事会独立董事，本着勤勉尽责的态度，积极出席了公司董事会和股东会，认真审阅了各项会议资料，积极讨论并表决了相关议案，以严谨的态
度依法行使表决权，为公司董事会科学决策起到了积极作用。报告期内，公司董事会会议的召集、召开及表决符合法定程序，本人对董事会审议的各项议案均投了赞成票，未对相关议案及公司其他事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会情况

2025年度，本人出席董事会专门委员会会议共3次，具体出席情况如下：

委员会名称 应出席董事会次数 亲自出席次数

薪酬与考核委员会 1 1

战略决策委员会 2 2

本人作为公司第五届董事薪酬与考核委员会主任委员及第五届董事会战略决策委员会委员，严格按照公司董事会专门委员会工作细则的相关要求，积极履行作为委员的相应职责。

1、2025年度，薪酬与考核委员会根据公司各个董事和高级管理人员所负责的工作范围、重要程度、风险等因素，就2025年度董事和高级管理人员的薪酬方案进行了讨论审议。

2、2025年度，战略决策委员会对公司2025年发展方向、目标和重点工作提出意见和建议，有助于提高公司战略决策的合理性和科学性。审议了子公司注册资本调整相关事宜，本人认为子公司注册资本调整系结合其经营规模实际及公司整体现金流状况作出的合理安排，有利于优化子公司资本结构，提升资源配置效率与资金使用效益，符合公司整体及长远发展利益。

（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2025年度，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，对公司的定期报告、财务状况、内控建设等方面进行探讨，尤其在年报审计期间，与会计师事务所就审计计划、重点审计事项等进行深入交流，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观及公正。

（四）维护投资者合法权益情况

2025年度，本人严格按照有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》 的要求勤勉履职，积极参加公司董事会和股东会。对公司提交董事会审议的议案，本人认真查阅相关资料，充分听取公司的情况说明，并就有关事项及时向相关人员进行了解和问询，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，客观发表自己的意见与观点。

本人持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照法律法规要求履行信息披露义务。注重加强与中小股东的沟通交流，通过参加股东会等方式，及时了解投资者普遍关切的问题。

同时，本人持续学习独立董事履职相关法律法规及其他监管文件，不断深化对法规的认识和理解，持续提升履职能……
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