公告日期：2025-05-14

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2025-039
江苏云意电气股份有限公司

关于修订《公司章程》及公司治理相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 13 日召开
的第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及公司治理相 关制度的议案》，现将相关情况公告如下：

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施 相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际 情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事 会议事规则》相应废止，同时修改《公司章程》及公司治理相关制度的相应内容。 《公司章程》具体修订情况如下：

修改前 修改后

第一条：为维护江苏云意电气股份有限公司（以下简 第一条：为维护江苏云意电气股份有限公司（以下简
称 “公司” 或 “本公司”）、股东和债权人的合法权益 称 “公司” 或 “本公司”）、股东、职工和债权人的合法
权益

第二条： 公司系依照《公司法》和其他有关法律法 第二条：公司系依照《公司法》和其他有关规定成立规的规定成立的股份有限公司。公司由徐州云浩电子 的股份有限公司。公司由徐州云浩电子有限公司依法有限公司依法以整体变更方式设立；在江苏省徐州工 以整体变更方式设立；在江苏省徐州工商行政管理局商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。 注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码

91320300660802674Q。

第六条：公司注册资本为人民币 878,143,718 元。公 第六条：公司注册资本为人民币 878,143,718 元。公司
司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更 因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更
的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决 的，可以在股东会通过同意增加或减少注册资本决议议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项 后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登 议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续记手续

第八条：董事长为公司的法定代表人。担任法定代表
人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定
第八条：董事长为公司的法定代表人 代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十
日内确定新的法定代表人。公司董事会选举董事长

时，同时担任公司法定代表人

第九条：法定代表人以公司名义从事的民事活动，其
第九条：公司全部资产分为等额股份，股东以其认购 法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司 人职权的限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因
债务承担责任 为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。
公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追偿

第十条：本公司章程自生效之日起，即成为规范公司 第十一条：本公司章程自生效之日起，即成为规范公的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利与 司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对……
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