公告日期：2025-05-30

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2025-043
江苏云意电气股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于
2025 年 5 月 30 日上午 10：00 在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议
为公司于 2025 年 5 月 29 日召开 2025 年第二次临时股东会选举产生公司第六届
董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于当日以紧急口头及电话方式向全体董事送达。本次会议由公司全体董事推选付红玲女士主持，应到董事 9 名，实到董事 9 名，本次会议召开程序及参会人员符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

经审议，全体董事一致同意选举付红玲女士为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。付红玲女士简历详见附件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司董事会选举产生了第六届董事会各专门委员会委员（简历详见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

具体各专门委员会成员组成情况如下：

委员会名称 委员会成员

战略委员会 付红玲、薛锦达、张晶

审计委员会 祝伟、滕镇远、白延鹤

提名委员会 薛锦达、滕镇远、张晶

薪酬与考核委员会 滕镇远、祝伟、闫瑞

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

各委员会召集人（主任委员）由当选的各委员会委员采用举手投票的方式现场推选，结果如下：

委员会名称 召集人（主任委员）

战略委员会 付红玲

审计委员会 祝伟

提名委员会 薛锦达

薪酬与考核委员会 滕镇远

（三）审议通过了《关于聘任公司经理的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任付红玲女士为公司经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于聘任公司副经理的议案》

经公司经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任张晶女士、梁超先生为公司副经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。张晶女士、梁超先生简历详见附件。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。梁超先生简历详见附件。

该议案已经公司提名委员会审议通过。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于续聘公司财务总监的议案》

经公司经理提名，董事会审计委员会与提名委员会审核，公司董事会同意聘任闫瑞女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满……
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