公告日期：2026-01-23

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2026-007
江苏云意电气股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 22 日召开
的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的
议案》，公司董事会决定于 2026 年 2 月 9 日（星期一）召开 2026 年第一次临时
股东会，现将本次股东会有关事宜公告如下：

一、本次股东会召开的基本情况

1、会议届次：江苏云意电气股份有限公司 2026 年第一次临时股东会。

2、会议召集人：江苏云意电气股份有限公司董事会，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间为：2026 年 2 月 9 日（星期一）14:00；

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2026 年 2 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 2 月 9 日上
午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者以书面形式委托代理人出席现场会议进行表决；

（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内

（3）股东只能选择现场表决、网络投票中的一种表决方式；如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2026 年 1 月 30 日（星期五）

7、会议出席对象：

（1）于股权登记日 2026 年 1 月 30 日（星期五）下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点：江苏省徐州市铜山区黄山路 26 号江苏云意电气股份有限公司综合办公楼一楼会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

作为投票对象的子
1.00 《关于回购公司股份方案的议案》 议案数（6）√

1.01 回购股份的目的 √

1.02 回购股份符合相关条件的说明 √

1.03 回购股份的方式和价格区间 √

回购股份的种类、用途、数量、占总股本的比例及用于

1.04 回购的资金总额 √

1.05 回购股份的资金来源 √

1.06 回购股份的实施期限 ……
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