公告日期：2025-04-17

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》以及《公司章程》的有关规定，以维护公司利益和股东权益为原则勤勉尽责，参加了历次股东大会，列席董事会会议，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监察，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、经理和其他高级管理人员履行职责情况进行监督，有效发挥了监事会职能。

一、对公司 2024 年度经营管理行为和业绩的基本评价

2024 年，监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。监事会列席了 2024 年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公司经营层认真执行了董事会的各项决议，经营中未出现违规操作行为。

二、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，具体内容如下：

（一）第五届监事会第十三次会议，于 2024 年 1 月 19 日在公司会议室以现
场会议与通讯表决相结合方式召开，会议审议通过了：

1、《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》；

2、《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》；

3、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

（二）第五届监事会第十四次会议，于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现
场会议方式召开，会议审议通过了：

1、《2023 年度监事会工作报告》；

2、《2023 年年度报告》及其摘要；

3、《2023 年度财务决算报告》；

4、《2023 年度利润分配预案》；

5、《2023 年度内部控制自我评价报告》；

6、《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》；

7、《关于 2023 年日常关联交易情况及 2024 年日常关联交易计划的议案》；
8、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

9、《2024 年第一季度报告》。

（三）第五届监事会第十五次会议，于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室以现
场会议与通讯表决相结合方式召开，会议审议通过了：

1、《关于提名公司第六届监事会股东代表监事的议案》。

（四）第六届监事会第一次会议，于 2024 年 6 月 6 日在公司会议室以现场
会议与通讯表决相结合方式召开，会议审议通过了：

1、《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

（五）第六届监事会第二次会议，于 2024 年 7 月 2 日在公司会议室以现场
会议与通讯表决相结合方式召开，会议审议通过了：

1、《关于公司第六期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》；

2、《关于公司第六期员工持股计划管理办法的议案》；

3、《关于核实公司第六期员工持股计划之持有人名单的议案》。

（六）第六届监事会第三次会议，于 2024 年 8 月 27 日在公司会议室以现场
会议方式召开，会议审议通过了：

1、《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》；

2、《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。

（七）第六届监事会第四次会议，于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现
场会议与通讯表决相结合方式召开，会议审议通过了：

1、《2024 年第三季度报告》；

2、《关于部分募投项目延期及调整部分募投项目产品应用领域的议案》。
三、监事会对公司报告期内有关事项的审核意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下审核意见：

（一）公司依法运作情况

经检查，监事会认为：公司董事会决策程序严格遵循《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的规定，建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

（二）公司财务情况

监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真地检查和审核，监事会认为：公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况良好。2024年半年度财务……
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