公告日期：2025-04-17

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（钱振华）

各位股东及股东代表：

本人作为江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规范化运作、维护股东整体利益。现将本人 2024 年度履行职责的基本情况报告如下：

一、基本情况

本人钱振华，1963 年出生，本科学历，法律专业人士。2009 年至今，任江苏永创律师事务所合伙人；2020 年 12 月至今，任永安行科技股份有限公司独立董事；2021 年 2 月至今，任江苏天元智能装备股份有限公司独立董事；2021 年6 月至今，任本公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、出席董事会、股东大会情况

2024 年任职期间，公司共召开了 10 次董事会，本人亲自出席了全部董事会，
未发生连续两次未亲自出席会议，或任职期间内连续十二个月未亲自出席董事会会议数超过期间董事会会议总数的二分之一的情形。报告期内，本人均提前详细阅读董事会通知中所列的各项议案和相关材料，会上积极参与讨论，依法表决。本人认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。本人对报告期内历次董事会所有议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

2024 年任职期间，公司共召开了 5 次股东大会，本人亲自出席 5 次。

三、董事会专门委员会和独立董事专门会议履职情况

1、董事会薪酬与考核委员会履职情况

2024 年，公司董事会薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，本人均按时召集
并出席会议，具体履职情况如下：

本人担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，带领委员会的其他委员严格按照《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等相关规定，积极组织对董事、监事及高级管理人员工作绩效进行评估和考核，审核董事、监事及高级管理人员的薪酬情况，监督公司薪酬制度和激励制度的执行情况。

报告期内，董事会薪酬与考核委员会审议了第六期员工持股计划相关事项，认为公司第六期员工持股计划草案符合《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，设定的授予对象、授予价格、锁定期、业绩考核指标等内容合法合规、科学合理，公司实施第六期员工持股计划有利于完善劳动者与所有者的利益共享机制，有利于进一步完善公司治理结构，调动管理者和公司员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，更好地促进公司长期、持续、健康发展。
2、董事会战略与投资委员会履职情况

2024 年，公司董事会战略与投资委员会共召开 2 次会议，本人均按时出席
会议，具体履职情况如下：

本人担任董事会战略与投资委员会委员，严格按照《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等相关规定，积极履行职责，利用自身的专业优势，参与公司战略等事项的讨论和方案的制订，及时就市场环境、行业信息等重要事项与公司董事会及高级管理人员保持密切沟通，为公司战略发展的科学决策起到了积极作用。

3、董事会审计委员会履职情况

2024 年，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，本人均按时出席会议，
具体履职情况如下：

本人担任董事会审计委员会委员，在公司 2023 年年度报告、2024 年第一季
度报告、2024 年半年度报告和 2024 年第三季度报告编制完成后，审计委员会分别召开会议进行审议，本人均亲自出席会议，分别审议了公司年度报告、第一季度报告、半年度报告和第三季度报告，听取内审部的内部审计总结报告。

4、独立董事专门会议履职情况

2024 年度，公司共召开 3 次独立董事专门会议，本人均按时出席会议，就
公司日常关联交易、控股股东及其关联方资金占用、公司对外担保情况、部分募投项目延期及调整部分募投项目产品应用领域等事项进行审议并发表同意的意见。

四、保护投资者权益方面所做的工作

2024 年，本人通过查阅有关资料，与相关人员沟通等方式，深入公司了解生产经营、管理和内部控制等制度完善及执行情况，尤其关注财务管理、关联交易等相关事项，详细阅读董事会的各项议案，独立、客观、审慎地发表独立意见、行使表决权。

2024 年，本人持续关注公司治理及信息披露工作，督促公司严格按……
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