公告日期：2025-06-28

东海证券股份有限公司

关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”“保荐人”）为江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”“裕兴股份”）向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对裕兴股份部分募投项目延期的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本概况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2431 号）同意注册，公司于 2023
年 12 月 28 日向特定对象发行人民币普通股 86,626,740 股，发行价格为人民币
8.01 元/股，募集资金总额为人民币 693,880,187.40 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 682,544,864.36 元。

东海证券作为本次发行的保荐人（主承销商）已于 2024 年 1 月 5 日将募集
资金扣除承销及保荐费用后划入公司指定账户。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对截至2024年1月5日公司本次发行募集资金的到位情况进行了审验，
并出具《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司截至 2024 年 1 月 5 日新增注册资本实
收情况验资报告》（XYZH/2023NJAA3B0168 号）。

二、募集资金使用、存放和在账情况

1、募集资金使用情况

截至2025年5月31日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

募集资金净额 68,254.49

减：累计已使用金额 51,699.25

加：累计收到的银行存款利息和现金管理收益扣除手续费等的净额 805.99

尚未使用的募集资金金额 17,361.23

其中：募集资金专户余额 7,361.23

闲置募集资金现金管理余额 10,000.00

2、募集资金存放和在账情况

截至 2025 年 5 月 31 日，除募集资金现金管理余额外，募集资金专户余额如
下：

单位：万元

账户名称 开户银行 银行账号 账户金额 募集资金用途

中国工商银行股 高性能聚酯薄
江苏裕兴薄膜 份有限公司常州 1105020529001664246 7,358.32 膜生产及配套
科技股份有限 钟楼支行 项目

公司 交通银行股份有 324006010012000634746 2.91 补充流动资金
限公司常州分行

合计 7,361.23

三、募投项目投入和建设情况

截至 2025 年 5 月 31 日，募投项目投入情况如下：

单位：万元

序 项目名称 募集资金承诺投 募集资金累计投 投资进度

号 入总额 入总……
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