公告日期：2025-08-28

证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2025-043
债券代码：123144 债券简称：裕兴转债

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 16 日，
以电子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第十二次会议的通知。会议于2025年8月27日下午1:30在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召
开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事 3 人。会议的召集
和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王建新先生主持。经全体董事审议，表决形成如下决议：

一、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2025 年半年度报告》及其摘要已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025 年半年度报告》及其摘要详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。半年报摘要同时刊登在公司指定的信息披露报刊：《中国证券报》。

二、审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

报告期内，公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定的要求，对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司监事会发表了审核意见。
《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

三、审议通过《关于不向下修正裕兴转债转股价格的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司股票自2025年8月7日至2025年8月27日已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%，触发“裕兴转债”转股价格向下修正条款。

鉴于“裕兴转债”距离债券存续期届满尚远，综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等因素，以及对公司未来长期稳健发展的信心，董事会决定本次不向下修正“裕兴转债”转股价格，且自本次董事会审议通过次一交易日起的 3 个
月内（即自 2025 年 8 月 28 日至 2025 年 11 月 27 日），若再次触发“裕兴转债”
转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。自本次董事会审议通过次一交易日起满 3 个月之后，若再次触发“裕兴转债”转股价格向下修正条款，届时董事会将决定是否再次召开会议行使“裕兴转债”转股价格的向下修正权利。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
四、审议通过《关于终止实施第六期员工持股计划的议案》

本议案关联董事刘全先生、朱益明先生回避表决，其他 5 名非关联董事参加投票表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于当前市场环境与制定第六期员工持股计划时相比发生了较大变化，先前制定的员工持股计划业绩考核指标不再符合当前情况，难以达到预期激励目的和效果。公司根据相关法律法规规定，经审慎分析，决定终止实施第六期员工持股计划。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
五、审议通过《关于不再设立监事会及修订<公司章程>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，公司不再设立监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对《公司章程》进行修订，废止《监事会议事规则》。同时董事会提请股东大会授权公司管理层全权负责办理本次变更登记、备案手续等具体事项。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规的规定，公司修订了《股东会议事规则》。

具体内容详见公司在……
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