公告日期：2025-12-19

证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2025-060
债券代码：123144 债券简称：裕兴转债

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 1 月 13 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1
月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2026 年 1 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 1 月 7 日

7、出席对象：

（1）截至本次股东会股权登记日 2026 年 1 月 7 日（星期三）下午 3:00 收市时，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权参加本次会议并行使表决权，股东本人不能亲自参加本次会议的可以书面委托授权他人参加现场会议（股东代理人不必是本公司股东）或进行网络投票；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）董事会邀请的其他人员。

8、会议地点：江苏省常州市钟楼经济开发区童子河西路 8-8 号，公司二楼会议室。
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

《关于董事会提议向下修正“裕兴转债”转

1.00 非累积投票提案 √

股价格的议案》

2、提案说明

（1）上述第 1.00 项议案属于特别决议议案，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。股东会表决时，持有公司“裕兴转债”的股东应当回避表决。

（2）上述议案已经公司 2025 年 12 月 18 日召开的第六届董事会第十四次会议审议通
过。相关内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件 2）、委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）个人股东登记：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（3）异地股东登记：异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参
会股东登记表》（见附件 3），以便确认登记，信函或传真请于 2026 年 1月 12 日 17:00 前
送达公司董事会办公室（信封请注明“股东会”字样），信函或传真以抵达本公司的时间为准。不接受电话登记。

2、登记时间：2026 年 1 月 13 日 13:30-14:00。

3、登记地点：公司董事会办公室。

4、提示事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件，在现场会议召开前半小时到会场办理登记手续。

5、会议联系方式

联系人：王长勇 王开元 联系电话：0519-839051……
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