公告日期：2026-01-13

证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2026-003
债券代码：123144 债券简称：裕兴转债

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 8 日，
以电子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第十五次会议的通知。会议于2026年1月13日下午4:00在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召
开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事 3 人。会议的召集
和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王建新先生主持。经全体董事审议，表决形成如下决议：

一、审议通过《关于向下修正裕兴转债转股价格的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等相关条款规定及公司 2026 年第一次临时股东会的授权，董事会决定将“裕兴转债”转股价格由 12.49 元/股向下修正为 8.50 元/股，修正后的转股价
格自 2026 年 1 月 14 日起生效。

自本次董事会审议通过之日起未来 3 个月内（即 2026 年 1 月 14 日至 2026
年 4 月 13 日），如再次触及“裕兴转债”转股价格向下修正条款，将不再提出向下
修正方案。从 2026 年 4 月 14 日开始重新起算，若再次触发“裕兴转债”转股价格
向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否向下修正“裕兴转债”转股价格。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
二、审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

董事刘全先生、朱益明先生为本次激励计划的拟激励对象，系关联董事，回避表决，其他 5 名非关联董事参加投票表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为进一步完善公司治理结构，建立健全长期、有效的激励约束机制，提高员工的凝聚力和公司核心竞争力，公司结合股东利益、公司利益和员工利益，遵循收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》，拟定了《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

三、审议通过《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

董事刘全先生、朱益明先生为本次激励计划的拟激励对象，系关联董事，回避表决，其他 5 名非关联董事参加投票表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为保证 2026 年限制性股票激励计划的顺利实施，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1 号——业务办理》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》、公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，拟定了《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

四、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激
励计划有关事项的议案》

董事刘全先生、朱益明先生为本次激励计划的拟激励对象，系关联董事，回避表决，其他 5 名非关联董事参加投票表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为保证公司2026年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会负责2026年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的具体实施，包括但不限于以下有关事项：

1、授权董事会确认激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定本激励计划的授予日；

2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等情形时，按照本激励计划的……
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