公告日期：2026-01-13

证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2026-006
债券代码：123144 债券简称：裕兴转债

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 2 月 4 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2
月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2026 年 2 月 4 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 1 月 29 日

7、出席对象：

（1）截至本次股东会股权登记日 2026 年 1 月 29 日（星期四）下午 3:00 收市时，在
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权参加本次会议并行使表决权，股东本人不能亲自参加本次会议的可以书面委托授权他人参加现场会议（股东代理人不必是本公司股东）或进行网络投票；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）董事会邀请的其他人员。

8、会议地点：江苏省常州市钟楼经济开发区童子河西路 8-8 号，公司二楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以

投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于公司<2026 年限制性股票激励计划

1.00 非累积投票提案 √

（草案）>及其摘要的议案》

《关于公司<2026 年限制性股票激励计划

2.00 非累积投票提案 √

实施考核管理办法>的议案》

《关于提请股东会授权董事会办理公司

3.00 2026 年限制性股票激励计划有关事项的 非累积投票提案 √

议案》

2、提案说明

（1）上述议案中编码为 1.00、2.00、3.00 的议案需股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。作为 2026 年限制性股票激励计划拟激励对象的股东或者与 2026 年限制性股票激励计划拟激励对象存在关联关系的股东需回避表决，关联股东不可以接受其他股东委托投票。

（2）上述议案已经公司 2026 年 1月 13 日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过。
相关内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件 2）、委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）个人股东登记：自然人股东应持本人……
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