公告日期：2026-04-16

证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2026-019
债券代码：123144 债券简称：裕兴转债

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 4 日，
以电子邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第十七次会议的通知。会议于
2026 年 4 月 14 日下午 2:00 在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事
7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事 3 人。会议的召集和召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王建新先生主持。经全体董事审议，表决形成如下决议：

一、审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

与会董事认真审议了《2025 年度总经理工作报告》，认为报告真实、客观地反映了 2025 年度公司落实董事会各项决议，开展生产经营活动的实际情况。

二、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《2025 年度董事会工作报告》详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《2025 年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”、“第四节 公司治理、环境和社会”相关部分。

公司第六届董事会独立董事朱利平先生、钱振华先生、刘冠华先生分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、审议通过《<2025 年年度报告>及其摘要》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《2025 年年度报告》及其摘要详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告，年报摘要同时刊登在公司指定的信息披露报刊：《中国证券报》。

2025 年年度报告及其摘要已经公司董事会审计委员会审议通过。

四、审议通过《2025 年度财务决算报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司 2025 年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。《2025 年度财务决算报告》已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025 年度财务决算报告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

五、审议通过《2025 年度利润分配预案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

鉴于公司 2025 年度发生亏损，未能实现盈利，根据公司发展战略和规划并综合考虑当前的宏观经济环境、经营现状等因素，为保障公司生产经营的持续稳定运行和主营业务的发展，2025 年度利润分配预案拟为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

本事项已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

六、审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本事项已经公司董事会审计委员会事前认可并取得明确同意的意见，并经独立董事专门会议审议通过；审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告；保荐机构东海证券股份有限公司出具了核查意见。

《2025 年度内部控制自我评价报告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

七、审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经董事会审议通过，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。关于 2026 年度审计费用，由公司董事会提请股东会授权公司管理层根据 2026 年度审计范围及市场收费情况与审计机构协商确定。

本事项已经公司董事会审计委员会事前认可并取得明确同意的意见，并经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

八、审议通过《关于 2025 年日常关联交易情况及 2026 年日常关联交易计划
的议案》

本议案关联董事王建新先生回避表决，其他 6 名非关联董事……
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