公告日期：2025-04-16

证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2025-006
杭州远方光电信息股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一
次会议于 2025 年 4 月 15 日在公司会议室，以现场会议结合通讯表决方式召开。
本次会议于 2025 年 4 月 3 日以邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决
的董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名，其中独立董事白剑先生、独立董事周红锵女士以通讯方式表决。会议由公司董事长潘建根先生主持，公司全体监事、高级管理人员及董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

1、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》；

表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》；

表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

公司独立董事白剑先生、赵宇恒女士、周红锵女士及报告期内离任独立董事方建中先生向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》。根据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，董事会对公司独立董事的独立性情况进行了认真核查并出具了《关于独立董事独立性的评估意见》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2024年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》及《关于独立董事独立性的评估意见》。

本议案需提请 2024 年度股东大会审议。

3、审议通过了《2024 年度财务决算报告》；

表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2024年度财务决算报告》。

本议案需提请 2024 年度股东大会审议。

4、审议通过了《2024 年度审计报告》；

表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2024年度审计报告》。

本议案需提请 2024 年度股东大会审议。

5、审议通过了《2024 年度利润分配预案》；

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司2024年度利润分配预案为：以总股本268,958,778为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.2元（含税），合计派发现金红利86,066,808.96元（含税）。本次利润分配不送红股、不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。若董事会审议利润分配方案后，公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案需提请 2024 年度股东大会审议。

6、审议通过了《2024 年年度报告》全文及摘要；

表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

《2024 年年度报告》中的财务会计报告及相应财务信息已经公司董事会审计委员会全体成员一致审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2024年年度报告》全文及摘要。

本议案需提请 2024 年度股东大会审议。

7、审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》；

公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。

表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

《2024 年度内部控制自我评价报告》已经公司董事会审计委员会全体成员一致审议通过，同意提交董事会审议。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了相应《内部控制审计报告》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2024年度内部控制自我评价报告》及《内部控制审计报告》。

8、审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计……
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