公告日期：2025-04-16

杭州远方光电信息股份有限公司 2024年度监事会工作报告

杭州远方光电信息股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》
等有关规定的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行了自身职责，对2024 年度公司的各方面情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员及公司高级管理人员忠于职守，全面落实了各项工作，未出现损害股东利益的行为。现将 2024 年度监事会工作情况报告如下：
一、2024 年度监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了 3 次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》《公
司章程》：

会议届次 会议时间 通过的会议议案

1.《2023 年度监事会工作报告》

2.《2023 年度财务决算报告》

3.《2023 年度审计报告》

4.《2023 年度利润分配预案》

5.《2023 年年度报告》全文及摘要；

第五届监事会 2024 年 4 月 6.《2023 年度内部控制自我评价报告》

第七次会议 18 日

7.《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

8.《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

9.《关于公司申请银行授信额度的议案》

10.《关于对控股子公司减资的议案》

11.《2024 年第一季度报告》

1.《2024 年半年度报告》全文及摘要

第五届监事会 2024 年 8 月 2.《关于调整部分业务子公司股权架构的议案》

第八次会议 20 日

3.《关于设立深圳子公司的议案》

第五届监事会 2024 年 10 《2024 年第三季度报告》

第九次会议 月 27 日

杭州远方光电信息股份有限公司 2024年度监事会工作报告

报告期内，公司监事会除召开监事会会议外，还列席和出席了公司的董事会会议和股东大会，听取了公司各项重要提案和决议，了解了公司各项重要决策的形成过程，掌握了公司经营业绩情况，同时履行了监事会的知情监督、检查职能，保证了公司经营管理行为的规范。
二、监事会对 2024 年度公司有关事项的审核意见

2024 年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》等有关法律法规及规范
性文件规定，认真履行监督职能，对报告期内公司的有关情况发表如下意见：

1、公司依法运作情况

2024 年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，监事会成员依法列席或出席了
公司的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督，监事会认为：公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的要求，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法违规的经营行为。报告期内未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律法规、《公司章程》及损害公司和股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

2024 年度对公司财务状况、财务管理等方面进行了监督，监事会认为：公司财务制度健
全，财务状况运行良好，2024……
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