公告日期：2025-04-16

杭州远方光电信息股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

本人作为杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职
期间严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及《公司独立董事制度》等相关法律法规、
规章制度及规范性文件的规定和要求，认真履行职责，维护公司整体利益，维护中小股东
的合法权益不受损害。在2024年度工作中，本人诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席
相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表意见，充分发挥独立董事及专
业委员会的作用。现就本人2024年度内履行职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况：

1、工作履历、专业背景及兼职情况

白剑，中国国籍，无境外永久居留权，1967年生，测试计量技术及仪器博士，精密工
学博士后，教授。1995年9月至1998年9月曾历任浙 江大学光科系讲师、副教授；1998年
10月至2000年9月在大阪大学机械系进行博士后研究；2000年10月至今先后任浙江大学光
电学院副教授、教授；2019年2月至今任杭州环峻科技有限公司股东及技术顾问；2020年8
月至今任贝隆精密科技股份有限公司独立董事；2021年12月至今任安徽宿杭之光光电有限
公司监事及首席科学家；2022年5月13日起任本公司独立董事。

2、独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公
司主要股东公司担任任何职务，不存在任何妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影
响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》
《独立董事制度》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职情况

1、2024年度出席董事会和列席股东大会情况

2024年，本人共参与了4次董事会及1次股东大会。本人积极按时出席，未有无故缺席
情况，针对董事会决策事项，本人会前认真审阅会议材料，必要时与公司董事会秘书以及
其他高级管理人员等进行预沟通，就拟审议事项进行询问、补充了解信息等，同时积极深
入公司现场，了解公司生产经营状况、内部控制的建设及董事会决议、股东会决议的执行
情况，关注外部环境变化对公司造成的影响，并利用自己的专业知识和能力，对报告期内
公司发生的日常运作情况、聘请审计机构等事项发表了独立、客观、公正的意见，为董事
会科学、客观地决策及公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司的整体利益。
2、任职董事会各委员会工作情况

公司董事会设立了战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会，本人担任提名委
员会主任委员、战略委员会委员及审计委员会委员。2024年度，各专门委员会就公司相关
事项开展会议，本人积极参加会议，履行相关职责。

本人作为公司董事会战略委员会委员，本年度共参与2次战略委员会会议，对公司董
事战略委员会工作细则修订、控股子公司减资、部分子公司股权架构调整及新设深圳子公
司等事项进行了审议，并发表了专业意见，严格按照《董事会战略委员会工作细则》的规
定履行职责，积极参与战略委员会会议及相关工作。

本人作为公司董事会审计委员会的委员，本年度共参与3次审计委员会会议，对公司
内部审计工作报告、定期报告、部分子公司股权架构调整及新设深圳子公司等议案进行了
审议，并发表了专业意见，严格按照《董事会审计委员会工作细则》的规定履行职责，积
极参加审计委员会会议及相关工作。

本人作为公司董事会提名委员会的主任委员，本年度共主持2次提名委员会会议，对
公司董事提名委员会工作细则修订、公司审计委员会成员变更、补选独立董事等事项进行
了审议，并发表了专业意见，严格按照《董事会提名委员会工作细则》的规定履行职责，

积极主导提名委员会会议及相关工作。

3、独立董事专门会议情况

报告期内，公司共召开了1次独立董事专门会议，会上我们推举了独立董事赵宇恒女
士出任第五届董事会独立董事专门会议召集人，并对2023年度公司控股股东及其他关联方
占用公司资金、公司对外担保情况进行了审查。2023年度，公司没有提供过任何对外担保，
也不存在以前年度发生并累积至2023年12月31日的对外担保情形，公司也不存在控股股东
及其他关联……
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