公告日期：2026-03-31

证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2026-004
杭州远方光电信息股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次
会议于 2026 年 3 月 30 日在公司会议室，以现场会议方式召开。本次会议于 2026
年 3 月 20 日以邮件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事 7 名，实
际参与表决的董事 7 名。会议由公司董事长潘建根先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

1、审议通过了《2025 年度总经理工作报告》；

表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》；

表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

公司独立董事白剑先生、赵宇恒女士、周红锵女士向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》。根据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，董事会对公司独立董事的独立性情况进行了认真核查并出具了《关于独立董事独立性的评估意见》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2025年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》及《关于独立董事独立性的评估意见》。

本议案需提请 2025 年度股东会审议。

3、审议通过了《2025 年度财务决算报告》；

表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2025年度财务决算报告》。

本议案需提请 2025 年度股东会审议。

4、审议通过了《2025 年度审计报告》；

表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

《2025 年度审计报告》已经公司董事会审计委员会全体成员一致审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2025年度审计报告》。

本议案需提请 2025 年度股东会审议。

5、审议通过了《2025 年度利润分配预案》；

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报股东，公司 2025 年度利润分配预案为：以公司总股本 268,958,778 为基数，向全体股
东每 10 股派发现金红利 2.60 元（含税），合计派发现金红利 69,929,282.28 元
（含税）。

本次利润分配不送红股、不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。若董事会审议利润分配方案后，公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案需提请 2025 年度股东会审议。

6、审议通过了《2025 年年度报告》全文及摘要；

表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

《2025 年年度报告》已经公司董事会审计委员会全体成员一致审议通过，同意提交董事会审议。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2025年年度报告》全文及摘要。

本议案需提请 2025 年度股东会审议。

7、审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》；

公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。

表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。

《2025 年度内部控制自我评价报告》已经公司董事会审计委员会全体成员一致审议通过，同意提交董事会审议。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了相应《内部控制审计报告》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2025年度内部控制自我评价报告》及《内部控制审计报告》。

8、审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》；

为维持审计……
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