公告日期：2026-03-31

杭州远方光电信息股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

本人在作为杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事的任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》的规定，认真履行了独立董事的职责，谨慎、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席了公司2025年度的相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表了明确、专业的意见。现就2025年度独立董事履职情况向各位进行汇报：

一、独立董事的基本情况：

1、工作履历、专业背景及兼职情况

周红锵，中国国籍，无境外永久居留权，1974年生，法学专业本科学历，获得法学硕士学位，副教授。1997年7月至今任杭州师范大学助教、讲师、副教授。2020年4月至今任浙江米居梦家纺股份有限公司（未上市）独立董事；2020年5月至2025年12月任浙江万得凯流体设备科技股份有限公司独立董事；2020年10月至今任嘉兴中润光学科技股份有限公司独立董事，2022年7月至2025年8月任浙江远景体育用品股份有限公司（未上市）独立董事；2024年8月20日起任本公司独立董事。

2、独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，不存在任何妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《 独立董事制度》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职情况

1、2025年度出席董事会和列席股东会情况

2025年，本人参加了4次董事会及2次股东会。本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，对公司的治理结构及经营管理进行监督检查，对董事会审议决策的重大事项及涉及公司日
常经营、财务管理、内控制度建设及关联交易等事项均进行了认真的核查，发表专业意见，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，认为这些议案均维护了全体股东的权益，均投出同意票，不存在反对、弃权的情况。

2025年公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了法定程序，内容合法有效。

2、任职董事会各委员会工作情况

本报告期，本人任公司第五届、第六届董事会审计委员会成员、提名委员会成员和薪酬与考核委员会召集人，任职期间认真履行了相关责任和义务，具体如下：

作为董事会审计委员会成员，本年度共参与4次审计委员会会议，对公司内部审计工作报告、定期报告、利润分配、公司董事会审计委员会工作细则修订等议案进行了审议，并发表了专业意见，严格按照《董事会审计委员会工作细则》的规定履行职责，积极参加审计委员会会议及相关工作。

作为公司董事会提名委员会成员，报告期内，本年度共参与3次次提名委员会会议，对独立董事独立性评估、公司第六届董事会董事候选人提名、公司总经理、高管、董秘及证代聘任等事项进行了审议，并发表了专业意见，严格按照《董事会提名委员会工作细则》的规定履行职责，积极主导提名委员会会议及相关工作。

作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人，报告期内本人按照薪酬与考核委员会的议事规则，积极组织委员会的日常工作，主持薪酬与考核委员会会议1次，对2024年度董监高薪酬发放情况进行了审议。对公司的薪酬与考核制度执行情况进行监督，利用自身专业优势，为公司规划及业务发展建言献策。

3、独立董事专门会议情况

报告期内，公司共召开了1次独立董事专门会议，本人对2024年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了审查。2024年度，公司没有提供过任何对外担保，也不存在以前年度发生并累积至2024年12月31日的对外担保情形，公司也不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。

4、与内部审计部及会计师事务所沟通情况

2025年，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。本人积极听取公司内审部门的工作汇报，针对各季度内部审计工作计划提出建议，并与会计师事务所就年审计划、关注重点等事项进行了探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计结果客观及公正。

5、维护投资者合法权益情况

本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完……
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