公告日期：2026-04-23

证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2026-014
杭州远方光电信息股份有限公司

2025 年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：

1、本次股东会无否决提案的情况；

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况

1、杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 31 日以公告形
式发布了《关于召开 2025 年度股东会的通知》。

2、会议召开方式：本次股东会采用现场投票和网络投票项结合的方式召开。

3、会议召开时间：

现场会议时间：2026 年 4 月 22 日（星期三）下午 14:00

网络投票时间为：2026 年 4 月 22 日

（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 4 月 22 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 22 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：杭州远方光电信息股份有限公司三楼会议室。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长潘建根先生。

公司总股本 268,958,778 股，股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 85 人，
代表股份 155,827,464 股，占公司有表决权股份总数的 57.9373%。其中：通过现场投票的股
东 17 人，代表股份 148,630,544 股，占公司有表决权股份总数的 55.2615%。通过网络投票
的股东 68 人，代表股份 7,196,920 股，占公司有表决权股份总数的 2.6758%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 80 人，代表股份 8,876,342
股，占公司有表决权股份总数的 3.3003%。其中：通过现场投票的中小股东 12 人，代表股份1,679,422 股，占公司有表决权股份总数的 0.6244%。通过网络投票的中小股东 68 人，代表股份 7,196,920 股，占公司有表决权股份总数的 2.6758%。

出席本次会议的还有公司董事、公司高级管理人员及公司聘请的律师等。

8、本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议真实、有效。
二、议案审议表决情况

1、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》；

总表决情况：同意 155,060,764 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5080%；
反对 725,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4654%；弃权 41,500 股（其中，
因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0266%。

中小股东总表决情况：同意 8,109,642 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.3624%；反对 725,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.1700%；弃权 41,500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4675%。

表决结果：本议案表决通过。

2、审议通过了《2025 年度财务决算报告》；

总表决情况：同意 155,060,764 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5080%；
反对 663,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4258%；弃权 103,200 股（其
中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0662%。

中小股东总表决情况：同意 8,109,642 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
7.4749%；弃权 103,200 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1626%。

表决结果：本议案表决通过。

3、审议通过了《2025 年度审计报告》；

总表决情况：同意 155,112,564 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5412%；
反对 611,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3925%；弃权 103,200 股（……
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