公告日期：2025-10-29

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2025-053
宁波慈星股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波慈星股份有限公司（下称“公司”） 第五届董事会任期即将届满。根据
《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董 事会换届选举。

公司于2025年10月27日召开了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会 提名孙平范先生、李立军先生、邹锦洲先生、胡跃勇先生、孙诗梦女士为第六届 董事会非独立董事候选人；林雪明先生、孙科先生、陈文莹女士为第六届董事会 独立董事候选人（候选人简历见附件）。公司第五届董事会提名委员会已对上述 董事候选人任职资格进行了审核。

林雪明先生、孙科先生、陈文莹女士均已取得深圳证券交易所独立董事资格 证书，其中孙科先生为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需 经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，上述董事候选人尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生，经股东大会 审议通过后，选举产生的非独立董事和独立董事将与职工代表大会选举产生的1 名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会董事候选人中兼 任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的 二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届
勤勉履行董事义务和职责。

公司对第五届董事会全体董事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

宁波慈星股份有限公司 董事会
2025 年 10 月 28 日
附件：第六届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

孙平范 先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权,复旦大学EMBA，正高级工程师，高级经济师。具有长达三十余年的针织机械行业经验，历任台州椒江金星机械厂厂长，慈溪市孙氏针织机械有限公司执行董事、总经理。于2003年创办宁波市裕人针织机械有限公司（2010年股改为宁波慈星股份有限公司）出任执行董事，现任公司董事长兼总经理。该董事候选人直接持有公司股份12,400,056股；通过宁波裕人智慧科技（集团）有限公司持有公司股份135,754,541股；通过裕人企业有限公司持有本公司股份123,377,907股，合计持有公司股份的比例为34.18%，为公司实际控制人。该候选人除与宁波裕人智慧科技（集团）有限公司（其为该公司执行董事，实际控制人）、裕人企业有限公司（其为股东之一）、宁波创福投资合伙企业（有限合伙）（其与合伙人孙仲华为近亲）存在关联关系外，与公司其他持有5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》所规定不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规的规定。

李立军 先生，1974年出生，中国国籍，澳大利亚永久居留权，研究生学历，正高级工程师。曾任职于浙江省电力公司电力试验研究院、浙江省能源集团兴源投资有限公司；曾任公司董事长助理，现任公司董事、副总经理。该董事候选人直接持有公司股份700,000股（来源于公司股权激励计划）；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证……
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