公告日期：2025-10-29

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2025-052
宁波慈星股份有限公司

关于修订《公司章程》及制定、修订、废止

公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第五届董 事会第十九次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于修订<公司章 程>的议案》《关于制定及修订公司治理制度的议案》《关于废止监事会议事规则 的议案》，具体内容如下：

一、修订原因及依据

为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制，持 续提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的要求，公司董事会审计委员会行 使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度 中涉及监事会、监事的规定不再适用。综上，公司对《公司章程》及公司治理制度 进行相应制定、修订。

二、修订《公司章程》并办理工商变更登记的情况

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上市公司章程指 引》，结合公司自身的实际情况，对《公司章程》的部分内容作了修订：

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 第一条为维护公司、股东、职工和
权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下法》”）、《上市公司章程指引》、《深圳证券 简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 章程。
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》和其他法律法规等有关规定，
制订公司章程。

第二条 公司是依照《公司法》和其他有关 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关
法律法规的规定，经宁波市对外贸易经济合作局 规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。批准，由有限责任公司整体变更设立并以发起方
式设立的股份有限公司；公司在宁波市市场监督
管理局注册登记，并取得营业执照，统一社会信
用代码为：913302007503813672。

公司坚持中国共产党的领导，根据《党章》
和《中国共产党支部工作条例》的规定，建立党
的工作机构，配备党务工作人员，党组织机构设
置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织
工作经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。
党委在公司发挥政治核心作用，引导和监督企业
严格遵守国家法律法规，团结凝聚职工群众，依
法维护各方合法权益，建设企业先进文化，促进
公司健康发展。

第四条 公司名称：宁波慈星股份有限公司 第四条 公司注册名称：宁波慈星股份有
（英文名称：NINGBO CIXING CO., LTD. ） 限公司

公司英文名称：NINGBO CIXING CO., LTD.

第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公司注册资本为 794,248,776 元
794,248,776 元。 人民币。

…… ……

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞
任之日起三十日内确定新的法定代表人。

……
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