公告日期：2025-10-29

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2025-049
宁波慈星股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议的
会议通知于 2025 年 10 月 22 日以邮件的方式送达各位董事，会议于 2025 年 10
月 27 日以现场方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由孙
平范董事长主持，公司监事、高管列席了本次会议。本次会议召集和召开程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，审议并形成了以下决议：

1、审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》

经审核，公司《2025 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国
证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《2025 年第三季度报告》。

本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等法律法规及规范性文件的最新规定，为进一步提升公司规范运作及内控管 理水平，完善公司治理结构，结合实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行 修订和完善。

同时公司董事会提请股东大会授权公司职能部门具体办理《公司章程》备案
等所有相关手续。修订后的《公司章程》以登记机关最终核准登记结果为准。
具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于修订<公司章程>及制定、修订、废止公司部分治理制度的公告》及《公司章程》全文。

本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。本议案尚需
提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于制定及修订公司治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件的要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定及修订了下述内部治理制度。

逐项审议表决结果如下：

3.01 修订《股东会议事规则》

本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

3.02 修订《董事会议事规则》

本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

3.03 修订《独立董事制度》

本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

3.04 修订《关联交易管理制度》

本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

3.05 修订《募集资金使用管理办法》

本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

3.06 修订《对外投资制度》

本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

3.07 修订《融资与对外担保管理办法》

本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

3.08 修订《会计师事务所选聘制度》

本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

3.09 修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》

本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
3.10 修订《信息披露管理制度》
本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
3.11 修订《重大事项内部报告制度》
本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
3.12 修订《投资者关系管理制度》
本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
3.13 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》
本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
3.14 修订《内部审计制度》
本议案以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
3.15 修订《内幕信息及知……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。