公告日期：2025-10-29

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2025-050
宁波慈星股份有限公司

第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 22 日以邮件方
式向公司全体监事发出会议通知；2025 年 10 月 27 日，公司第五届监事会第十
九次会议在公司二楼会议室采用现场表决的方式召开，应到监事 3 人，实到监事3 人。会议由主席俞红建先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，会议审议并表决通过了以下决议：

1、审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》

经审核，公司监事会认为：董事会对《2025 年第三季度报告》的编制和审核的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

2、审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

公司监事会认为：为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关规定，监事会的职权由董事会审计委员会行使，监事会同意废止《监事会议事规则》。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

三、备查文件
1、第五届监事会第十九次会议决议。
特此公告。

宁波慈星股份有限公司 监事会
2025 年 10 月 28 日

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