公告日期：2025-11-13

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2025-058
宁波慈星股份有限公司

关于公司董事会完成换届选举

及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 13 日召开了 2025
年第一次临时股东大会，审议通过了关于董事会换届选举的相关议案，选举产生了 公司第六届董事会非职工代表董事成员，与同日召开的职工代表大会选举产生的职 工代表董事共同组成公司第六届董事会。同日，公司召开了第六届董事会第一次会 议，审议通过了关于选举选举董事长、董事会各专门委员会和聘任高级管理人员及 其他相关人员等相关议案。现将相关情况公告如下：：

一、公司第六届董事会组成情况

非独立董事：孙平范先生（董事长）、李立军先生、杨雪兰女士、邹锦洲先生、 宋甲甲先生、胡跃勇先生、孙诗梦女士

独立董事：林雪明先生、孙科先生、陈文莹女士

公司第六届董事会任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
公司第六届董事会成员兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未 超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一， 符合相关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事任职资格已经深圳证券交易所 审核无异议。

二、第六届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四 个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：

1、战略委员会：孙平范（主任委员）、邹锦洲、李立军、陈文莹

2、提名委员会：林雪明（主任委员）、陈文莹、孙平范

3、审计委员会：孙科（主任委员）、林雪明、陈文莹

4、薪酬与考核委员会：陈文莹（主任委员）、孙科、邹锦洲

以上各专门委员会委员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

三、高级管理人员及其他相关人员聘任情况

总经理：孙平范先生

副总经理：李立军先生、邹锦洲先生、杨雪兰女士、汪传龙先生

财务负责人（财务总监）：邹锦洲先生

董事会秘书：杨雪兰女士

证券事务代表：戴斌琴女士

审计部负责人：裘丽群女士

上述高级管理人员及相关人员任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。上述人员均符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职情况，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。公司董事会秘书及证券事务代表已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识。

四、董事会秘书、证券事务代表的联系方式

姓名：杨雪兰、戴斌琴

办公电话:0574-63932279

传真:0574-63070388

电子邮箱:ir@ci-xing.com

通讯地址:浙江省宁波市杭州湾新区滨海四路 708 号。

五、公司监事届满离任情况

公司第五届监事会任期届满后，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指
引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规及规范性文件的规定，公司不再设监事会和监事，公司第五届监事会成员俞红建先生、姚申祥先生、魏妮女士不再担任公司监事。离任后，上述人员仍在公司担任其他职务。
公司董事会对因任期届满离任的监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

宁波慈星股份有限公司 董事会
2025 年 11 月 13 日

附件：相关人员简历

一、第六届董事会成员简历

孙平范 先生，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权,复旦大学EMBA，正高级工程师，
高级经济师。具有长达三十余年的针织机械行业经验，历任台州椒江金星机械厂厂长，慈溪市孙氏针织机械有限公司执行董事、总经理。于2003年创办宁波市裕人针织机械有限公司（2010年股改为宁波慈星股份有限公司）出任执行董事，现任公……
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