公告日期：2025-11-19

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2025-059
宁波慈星股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议的会
议通知于 2025 年 11 月 14 日以邮件的方式送达各位董事，会议于 2025 年 11 月
19 日在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人（其中孙平范、李立军、孙诗梦、林雪明、孙科、陈文莹以通讯方式 出席本次会议）。会议由孙平范董事长主持，公司高管列席了本次会议。本次会 议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》有 关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，审议并形成了以下决议：

1、审议通过了《关于就武汉敏声战略轮融资签订投资协议暨调整相关股东 权利的议案》

基于与武汉敏声及其各轮投资者的沟通情况，公司同意对投资协议部分条款 进行调整。该调整是出于长远利益及根据武汉敏声目前客观情况的考虑，公司认 为该项调整不存在损害公司及公司股东合法利益的情形。

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于就武汉敏声战略轮融资签订投 资协议暨调整相关股东权利的公告》。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

三、备查文件

1、第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

宁波慈星股份有限公司 董事会
2025 年 11 月 19 日

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