公告日期：2025-11-25

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2025-063
宁波慈星股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 10 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 12 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 3 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 12 月 3 日交易结束后在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师等相关人员。

8、会议地点：浙江省宁波杭州湾新区滨海四路 708 号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司无需编制前次募集资金使用 非累积投票提案 √

情况专项报告的议案》

《关于公司 2025 年度以简易程序向特定

2.00 对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险 非累积投票提案 √

提示与填补回报措施及相关主体承诺的

议案》

3.00 《关于制定公司<未来三年股东分红回报 非累积投票提案 √

规划（2025 年-2027 年）>的议案》

2、上述议案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于

2025 年 11 月 24 日在巨潮资讯网披露的相关公告及文件。

3、公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资
者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年 12 月 5 日上午 8:30 至 11:30,下午 13:30 至 16:30。

2、登记地点：浙江省宁波杭州湾新区滨海四路 708 号公司证券部。

3、登记办法：

（1）法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表
人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的
法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件三）和代理人本人身份
证到公司登记。

（2）自然人股东应持本人身份证到公司登记，若委托代理人出席会议的，代理
人应持委托人身份证复印件、授权委托书（附件三）和代理人本人身份证到公司登
记。

（3）异地股东可以通过信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准)，请仔细填写《参会股东登记表》（附件二）以便登记确认。请发送传真后电话确认。来信请寄：浙江省宁波杭州湾新区滨海四路 708 号，宁波慈星股份有限公司证券部，邮编：315336（信封请注明"股东会"字样）。信函或传真需在 2025 年 12
月 5 日下午 16:30……
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