公告日期：2026-03-31

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2026-018
宁波慈星股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 21 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为 2026 年 04 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 21 日 9:15 至 15:00 的

任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 14 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 4 月 14 日交易结束后在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权出席股东 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案 提案名称 提案类型

编码 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于公司 2025 年年度报告及年报摘要的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于聘任 2026 年度会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √

8.00 《关于银行授信办理资产抵押的议案》 非累积投票提案 √

9.00 《关于为客户融资用于购买公司产品提供买方信 非累积投票提案 √

贷担保的议案》

10.00 《关于为客户融资用于购买公司产品提供保证金 非累积投票提案 √

担保的议案》

11.00 《关于变更公司注册资本及修订公司章程并办理 非累积投票提案 √

工商变更登记的议案》

12.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度> 非累积投票提案 √

的议案》

13.00 《关于提请股东会延长授权董事会以简易程序向 非累积投票提案 √

特定对象发行股票授权有效期的议案》

2、上述议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见

公司于 2026 年 3 月 31 日在巨潮资讯网披露的相关公告及文件。公司独立董事

将在本次年度股东会上进行述职。

3、提案 6.00 涉及董事薪酬，相关关联股东应回避表……
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