公告日期：2026-03-31

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2026-005
宁波慈星股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议的会
议通知于 2026 年 3 月 20 日以邮件的方式送达各位董事，会议于 2026 年 3 月 30
日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由孙平范董事长主持，公司高管列席了本次会议。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，审议并形成了以下决议：

1、审议通过了《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

2、审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

在本次会议上，各独立董事分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年度股东会上进行述职。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2025年度董事会工作报告》、
《2025年度独立董事述职报告》。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。本议案尚需
提交公司 2025 年度股东会审议。

3、审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及年报摘要的议案》

经审核，《宁波慈星股份有限公司 2025 年年度报告》及《宁波慈星股份有限
公司 2025 年年度报告摘要》编制的程序和内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025
年的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。本议案尚需
提交公司 2025 年度股东会审议。

4、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

经审核，董事会认为：公司 2025 年度利润分配预案在符合利润分配原则、保证公司稳健经营和长远发展的前提下做出，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于全体股东共同分享公司发展的经营成果。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。本议案尚需
提交公司 2025 年度股东会审议。

5、审议通过了《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

经审核，公司董事会认为：公司《2025 年度财务决算报告》真实、客观地反映了公司董事会在 2025 年的财务状况和经营成果等。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2025 年度财务决算报告》。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。本议案尚需
提交公司 2025 年度股东会审议。

6、审议通过了《关于聘任 2026 年度会计师事务所的议案》

经公司董事会审计委员审议通过，董事会同意提请股东会聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计和内部控制审计机构，为公司进行审计服务。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于拟聘任 2026 年度会计师事务所的公告》。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。本议案尚需
提交公司 2025 年度股东会审议。

7、审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司现行的内部控
制制度较为完整、合理及有效，能够适应公司经营管理的要求和公司发展的需求，能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，能够确保公司所属财产物质的安全、完整。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《2025年度内部控制评价报告》。
本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

8、审议通过了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》等相关制度规定，结合公司经营发展等实际情况，按公司相关薪酬标准与绩效考核标准，公司制定了 2026 年度董事薪酬方案。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网……
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