公告日期：2026-03-31

宁波慈星股份有限公司

2025年度董事会工作报告

公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《董事会议事

规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会职责，本着

对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地

行使职权，认真贯彻落实股东会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公

司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将 2025 年

度董事会主要工作报告如下：

一、 2025 年公司经营情况

公司2025年实现营业总收入194,817.31万元，较去年同期下降12.17% ；归

属于上市公司股东的净利润为9,738.73万元，同比下降65.69%，归属于上市公司

股东的扣除非经常性损益后的净利润为6,906.82万元，同比下降51.33%。

截至2025年12月31日，公司总资产为 442,204.83 万元，同比下降10.94%；
归属于上市公司股东的净资产为 320,720.86 万元，同比增长 0.07%。报告期内，
横机业务营业收入 175,100.27 万元，同比下降 9.47%。

二、公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，
召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。2025 年全年共

召开 10 次董事会会议，对公司相关事项作出决策，各次会议召开情况如下：

会议届次 召开时间 审议议案

第五届董事会 2025 年 4 月 1.《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

第十四次会议 14 日 2.《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

3.《关于公司 2024 年年度报告及年报摘要的议案》

4.《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

5.《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

6.《关于聘任 2025 年度会计师事务所的议案》

7.《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

8.《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》

9.《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

10.《关于向银行申请综合授信额度的议案》

11.《关于 2025 年度委托理财计划的议案》

12.《关于为客户提供买方信贷担保、融资租赁业务担保的
议案》

13.《关于为客户融资用于购买公司产品提供保证金担保的
议案》

14.《关于变更公司注册资本及修订公司章程并办理工商变
更登记的议案》

15.《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定
对象发行股票相关事宜的议案》

16.《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

17.《关于收购参股公司部分股权的议案》

18.《关于转让控股子公司部分股权的议案》

……
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