公告日期：2026-05-28

证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2026-057
中际旭创股份有限公司

第五届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”或“中际旭创”) 第五届董事会第三
十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 5 月 20 日以传真、电子邮件等
方式发出，并于 2026 年 5 月 27 日下午 13:30 以通讯方式召开，会议由董事长刘圣先
生主持，会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，公司部分高级管理人员及相关人员列席了会议。会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过以下议案：
一、审议通过了《关于董事会换届并选举第六届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名战淑萍、成波、屈文洲及黄国滨为公司第六届董事会独立董事候选人。第六届董事会成员任期三年，自公司股东会审议通过之日起算。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前公司第五届董事会独立董事仍继续按照法律、法规和《公司章程》的有关规定履行董事义务和责任。上述独立董事候选人的资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，与公司其他董事候选人一并提交公司股东会审议。

根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关要求，董事会同意确认自公司发行的境外上市股份（H 股）在香港联合交易所有限公司上市交易之日起黄国滨的董事角色为独立非执行董事。

1.01 选举战淑萍为第六届董事会独立董事

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.02 选举成波为第六届董事会独立董事

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.03 选举屈文洲为第六届董事会独立董事

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.04 选举黄国滨为第六届董事会独立董事

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于董事会换届并选举第六届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提名刘圣、王晓东、王晓丽为公司第六届董事会非独立董事候选人；第六届董事会成员任期三年，自公司股东会审议通过之日起算。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会非独立董事仍继续按照法律、法规和《公司章程》的有关规定履行董事义务和责任。本议案表决通过后尚需提交股东会审议。

2.01 选举刘圣为第六届董事会非独立董事

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.02 选举王晓东为第六届董事会非独立董事

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.03 选举王晓丽为第六届董事会非独立董事

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提请 2026 年 6 月 12 日
（星期五）下午 14:30 召开 2026 年第二次临时股东会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上披露的《中际旭创关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公
告编号：2026-058）。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

四、备查文件

1、中际旭创第五届董事会第三十三次会议决议。

特此公告

中际旭创股份有限公司董事会
2026 年 05 月 28 日

附：董事候选人简历：

一、非独立董事候选人简历：

1、刘圣先生，1971 年 7 月出生，中国国籍，博士学历。曾任美国朗讯公司研发
工程师、Pine Photonics Communications 中国研发中心负责人、Opnext 公司产品研发
部高级经理；2008 年 4 月至 2017 年 6 月任苏州旭创科技有限公司创始人兼董事、总
经理；2016 年 5 月至今任苏州工业园区天庭阙企业管理有限公司执行董事；2017 年 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。