公告日期：2026-06-12

证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2026-065
中际旭创股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”或“中际旭创”) 第六届董事会第一
次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 6 月 12 日在公司 2026 年第二次临
时股东会选举新一届董事会成员后，以现场通知、通讯等方式发出，并于 2026 年 6月 12 日下午 16:00 以现场及通讯方式召开，会议由董事刘圣先生主持，会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，公司部分高级管理人员及相关人员列席了会议。会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会选举刘圣先生为公司第六届董事会董事长，公司董事长为公司法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了《关于选举第六届董事会专业委员会委员的议案》

公司第六届董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会，专业委员会委员任期自董事会审议通过之日起三年，各委员会具体人员组成如下：

战略委员会委员：刘圣（主任委员）、王晓东及成波；

提名委员会委员：成波（主任委员）、王晓丽及黄国滨；

审计委员会委员：屈文洲（主任委员）、陈彩云和战淑萍；

薪酬与考核委员会委员：黄国滨（主任委员）、王晓东及屈文洲。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任刘圣先生为公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司常务副总裁的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任王晓东先生为公司常务副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任王晓丽女士、王军先生为公司副总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任王晓丽女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任王军先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，聘任王少华先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，自本次董事会审议通过之日起算。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

九、备查文件

1、中际旭创第六届董事会第一次会议决议。

特此公告

中际旭创股份有限公司董事会

2026 年 06 月 12 日

附件：

1、刘圣先生，1971 年 7 月出生，中国国籍，博士学历。曾任美国朗讯公司研发
工程师、Pine Photonics Communications 中国研发中心负责人、Opnext 公司产品研发
部高级经理；2008 年 4 月至 2017 年 6 月任苏州旭创科技有限公司创始人兼董事、总
经理；2016 年 5 月至今任苏州工业园区天庭阙企业管理有限公司执行董事；2017 年 7
月至 2024 年 7 月任苏州旭创科技有限公司执行董事兼总经理；2017 年 10……
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