公告日期：2026-06-12

证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2026-066
中际旭创股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东会没有否决议案的情况；

2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2026 年 6 月 12 日（星期五）下午 14:30，会期半天。

网络投票时间为 2026 年 6 月 12 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为：2026 年 6 月 12 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 12 日上
午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

2、现场会议地点：江苏省苏州工业园区胜浦路 168 号苏州旭创光电产业园公司会议室。

3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司过半数董事推举王晓东先生担任主持人

6、股权登记日：2026 年 6 月 5 日（星期五）

7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东 2,596 人，代表股份 522,399,835 股，占公司有表决权
股份总数的 46.8421%。其中：通过现场投票的股东 42 人，代表股份 165,972,797 股，
占公司有表决权股份总数的 14.8823%。通过网络投票的股东 2,554 人，代表股份356,427,038 股，占公司有表决权股份总数的 31.9598%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 2,589 人，代表股份 286,828,353 股，占公司有表
决权股份总数的 25.7191%。其中：通过现场投票的中小股东 37 人，代表股份 886,747股，占公司有表决权股份总数的 0.0795%。通过网络投票的中小股东 2,552 人，代表股份 285,941,606 股，占公司有表决权股份总数的 25.6396%。

3、公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的北京中银（苏州）律师事务所见证律师等有关人员出席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、会议审议通过了《关于董事会换届并选举第六届董事会独立董事的议案》

本议案采取累积投票方式逐项表决：

1.01 选举战淑萍为第六届董事会独立董事

表决结果：同意股份数 433,392,747 股。

其中，中小股东表决结果：同意股份数 242,266,937 股。

1.02 选举成波为第六届董事会独立董事

表决结果：同意股份数 547,860,168 股。

其中，中小股东表决结果：同意股份数 255,136,722 股。

1.03 选举屈文洲为第六届董事会独立董事

表决结果：同意股份数 440,111,678 股。

其中，中小股东表决结果：同意股份数 248,985,868 股。

1.04 选举黄国滨为第六届董事会独立董事

表决结果：同意股份数 444,514,895 股。

其中，中小股东表决结果：同意股份数 253,389,085 股。

2、会议审议通过了《关于董事会换届并选举第六届董事会非独立董事的议案》
本议案采取累积投票方式逐项表决：

2.01 选举刘圣为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数 439,477,662 股。

其中，中小股东表决结果：同意股份数 248,351,852 股。

2.02 选举王晓东为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数 506,773,351 股。

其中，中小股东表决结果：同意股份数 241,698,139 股。

2.03 选举王晓丽为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意股份数 436,423,069 股。

其中，中小股东表决结果：同意股份数 245,297,259 股。

三、律师出具的法律意见

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