公告日期：2026-04-20

证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2026-046
中际旭创股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东会没有否决议案的情况；

2、本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2026 年 4 月 20 日（星期一）下午 14:00，会期半天。

网络投票时间为 2026 年 4 月 20 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为：2026 年 4 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4 月 20 日上
午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

2、现场会议地点：江苏省苏州工业园区胜浦路 168 号苏州旭创光电产业园公司会议室。

3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：公司董事长刘圣先生

6、股权登记日：2026 年 4 月 13 日（星期一）

7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东 3,229 人，代表股份 571,027,781 股，占上市公司总股
份的 51.3922%。其中：通过现场投票的股东 92 人，代表股份 278,308,844 股，占上市
公司总股份的 25.0476%。通过网络投票的股东 3,137 人，代表股份 292,718,937 股，占
上市公司总股份的 26.3445%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 3,215 人，代表股份 255,079,933 股，占上市公司
总股份的 22.9570%。其中：通过现场投票的中小股东 79 人，代表股份 19,587,234 股，
占上市公司总股份的 1.7628%。通过网络投票的中小股东 3,136 人，代表股份235,492,699 股，占上市公司总股份的 21.1942%。

3、公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的北京中银（苏州）律师事务所见证律师等有关人员出席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、会议审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意 570,955,764 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9874%；反
对 13,040 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0023%；弃权 58,977 股（其中，因未
投票默认弃权 23,050 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0103%。

中小股东总表决情况：同意 255,036,643 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9830%；反对 13,040 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0051%；弃权 30,250股（其中，因未投票默认弃权 23,050 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0119%。
2、会议审议通过了《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 570,955,464 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9873%；反

对 12,340 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022%；弃权 59,977 股（其中，因未
投票默认弃权 24,150 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0105%。

中小股东总表决情况：同意 255,036,343 股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9829%；反对 12,340 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0048%；弃权 31,250股（其中，因未投票默认弃权 24,150 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0123%。
3、会议审议通过了《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 570,955,364 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9873%；反
对 12,340 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022%；弃权 60,077……
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