公告日期：2023-03-29

证券代码：300309 证券简称：*ST吉艾 公告编号：2023-040
吉艾科技集团股份公司

第四届董事会第四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉艾科技集团股份公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十四次会议（以
下简称“本次会议”）通知于 2023 年 3 月 18日以电子邮件及电话通知的方式发出。
本次会议于 2023 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次
会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司非独立董事郭明杰先生及独立董事彭学军先生、段毓女士通过通讯表决方式与会。本次会议由公司董事长张鹏辉先生主持。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。
本次会议经审议，以现场结合通讯表决方式通过以下议案：

一、审议通过《关于公司<2022 年年度报告>全文及其摘要的议案》

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

公司董事会在全面审核公司 2022 年年度报告全文及其摘要后，一致认为公
司 2022 年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022 年年度报告》全文及其摘要详见中国证监会创业板指定信息披露网
站巨潮资讯网。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

二、审议通过《2022 年度总经理工作报告》

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

公司董事会认真听取了总经理郭明杰先生所作的《2022 年度总经理工作报
告》，认为公司经营管理层 2022 年度有效执行了董事会、股东大会的各项决议，使公司保持了持续稳定健康的发展，该报告客观、真实地反映了经营管理层 2022年度主要工作。

三、审议通过《2022 年度董事会工作报告》

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

公司董事长张鹏辉先生对董事会 2022 年度的工作进行了总结并形成《2022
年度董事会工作报告》。公司离任独立董事章贵桥先生及现任独立董事彭学军先生、段毓女士向董事会递交了《独立董事 2022 年度述职报告》，并将在公司 2022年度股东大会上进行述职。

公司《2022 年度董事会工作报告》及《独立董事述职报告》详见中国证监
会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

四、审议通过《2022 年度财务决算报告》

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

根据公司实际经营情况，编制了《2022 年度财务决算报告》，公司董事会
对该报告进行了讨论。经审议，董事会认为《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果。

《2022 年度财务决算报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮
资讯网。

本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。

五、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

2022 年度，公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大
方面保持了有效的内部控制，《2022 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。《2022 年度内部控制
自我评价报告》，详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网。

六、审议通过《关于 2022 年度暂不实施利润分配的议案》

本议案以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

董事会经审议认为公司未分配利润主要用于支持经营发展需要，为公司可持续发展提供可靠保障。由于报告期末母公司可供分配利润为负数，公司决定本年度不派发现金股利，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本，是基于公司目前经营环境和未来发展战略需要，该利润分配预案有利于保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，从公司和股东的长远利益出发，未损害公司及股东特别是中小股东利益。

公司独立董事对该事项发表了明确同……
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