公告日期：2023-03-29

证券代码：300309 证券简称：*ST吉艾 公告编号：2023-034
吉艾科技集团股份公司

关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉艾科技集团股份公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 28 日分别召开
第四届董事会第四十四次会议及第四届监事会第二十二次会议上审议通过了《关于 2022 年度暂不实施利润分配的议案》，该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。现将有关事项说明如下：

一、公司 2022 年度经审计相关财务数据

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的中审亚太审字（2023）001670 审计报告确认，公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-1,040,107,525.50 元, 公司 2022 年度上市公司母公司可供分配利润为-2,384,680,853.42 元。

结合公司目前的实际经营状况以及未来规划，公司 2022 年度利润分配方案
拟定为：2022 年度不进行现金分红，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司拟不进行利润分配的原因

根据《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于母公司可供分配利润为负的实际情况，同时考虑公司未来经营发展的资金需要，经公司董事会讨论，公司 2022 年度拟不进行利润分配，以保障公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

三、董事会意见

2023 年 3 月28 日，公司第四届董事会第四十四次会议审议通过了《关于2022
年度暂不实施利润分配的议案》，董事会经审议认为：公司未分配利润主要用于支持经营发展需要，为公司可持续发展提供可靠保障。由于报告期末母公司可供分配利润为负数，公司决定本年度不派发现金股利，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本，是基于公司目前经营环境和未来发展战略需要，该利润分配预案有利于保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，从公司和股东的长远利益出发，未损害公司及股东特别是中小股东利益。

四、独立董事独立意见

经认真审议,独立董事认为：公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司实
际经营、资金情况以及未来发展需要，符合《公司章程》等相关法律法规对利润分配的相关要求。2022 年度未进行利润分配是基于公司战略发展和经营现状的考虑，从公司发展的长远利益出发，为投资者提供更加稳定、长效的回报，审批程序合法合规，因此同意该议案提请公司 2022 年度股东大会审议。

五、监事会意见

2023年3月28日，第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于2022年度暂不实施利润分配的议案》，公司监事会认为：董事会制定的《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明》符合公司实际情况，同时考虑公司未来生产经营的资金需要，故2022年度暂不实施利润分配，以保障公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，监事会同意公司2022年度暂不实施利润分配。

六、备查文件

1、第四届董事会第四十四次会议决议

2、第四届监事会第二十二次会议决议

3、独立董事关于第四届董事会第四十四次会议相关事项的独立意见

特此公告。

吉艾科技集团股份公司董事会
2023 年 3 月 28 日

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