公告日期：2023-03-29

证券代码：300309 证券简称：*ST吉艾 公告编号：2023-029
吉艾科技集团股份公司

第四届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉艾科技集团股份公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2023 年 3 月 18日以电子邮件及电话通知的方式发出。
本次会议于 2023 年 3 月 28 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应参加
监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议由公司监事会主席韩莉莎女士主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议经审议，以现场表决方式通过以下议案：

一、审议通过《关于公司<2022 年年度报告>全文及其摘要的议案》

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

经审议，监事会认为：《<2022 年年度报告>全文及其摘要》的编制程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《2022 年度监事会工作报告》

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

《2022 年度监事会工作报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨
潮资讯网。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《2022 年度财务决算报告》

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

经审议，监事会认为：《2022 年度财务决算报告》内容真实、准确、完整
地反映了公司 2022 年的财务状况和经营成果，监事会同意公司 2022 年度财务决
算事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

监事会对董事会出具的《2022 年度内部控制自我评价报告》以及内部控制
管理的建设和运行情况进行了全面审核，认为公司依据《企业内部控制基本规范》及配套指引，制定有完善内控管理体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。报告期，公司认真执行内控管理制度，公司董事会出具的内控自我评价报告，介绍了评价范围、评价依据以及内部控制缺陷认定标准，对照标准进行客观评定，内容真实、客观。综上所述，监事会认为公司内部控制的自我评价全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。因此，监事会同意公司《2022 年度内部控制自我评价报告》。

五、审议通过《关于〈2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明〉及对外担保的议案》

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

经审议，监事会认为：报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况，公司与其他关联方之间发生的资金往来均为正常经营性往来，
也不存在以前年度发生并累计至 2022 年 12 月 31 日的关联方违规占用公司资金
情况。公司及控股子公司不存在为控股股东及其他关联方、任何单位或个人提供
担保的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2022 年 12 月 31 日的对外担保、
违规对外担保等情况。

六、审议通过《关于 2022 年度暂不实施利润分配的议案》

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

经审议，监事会认为：董事会制定的《关于 2022 年度拟不进行利润分配的
专项说明》符合公司实际情况，同时考虑公司未来生产经营的资金需要，故 2022年度暂不实施利润分配，以保障公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，监事会同意公司 2022 年度暂不实施利润分配。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于资产核销及部分资产计提减值准备的议案》

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

经审议，监事会认为：公司本次资产核销及部分资产计提减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通……
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